联邦检察官宣布三份起诉书，指控与四家金融服务公司相关的十名个人涉嫌加密货币市场操纵。根据 TRM Labs (TRM Labs 案件摘要) 发布的案件摘要，相关公告于2026年3月30日发布，案件作为“代币镜像行动”的一部分，在2025年3月至9月间分别立案。

被告与 GOTBIT、Vortex、Antier 和 Contrarian 公司有关联。指控包括电信欺诈和电信欺诈共谋。多名被告已认罪，其他案件则涉及逮捕和引渡。起诉书仍属指控，并非所有被起诉者都有被定罪的报道。

指控涉及四家公司

针对 GOTBIT 的起诉书点名 Antoine Tsao、Ian Sofronov 和 Nemanja Popov，每人被控电信欺诈共谋罪及两项电信欺诈罪。Tsao（又名 Chung Tien Tsao）于2025年3月30日在肯尼迪国际机场被捕。他于2025年6月2日就共谋罪名认罪，并由加利福尼亚州奥克兰的美国地区法院法官 Araceli Martínez-Olguín 判刑。Popov 在旧金山国际机场被捕，认罪后于2026年2月10日被判刑。案件摘要未披露两人的量刑细节。

针对 Vortex 的起诉书指控 Gleb Gora、Sergei Ryzhkov 和 Michael Vogel 电信欺诈共谋罪和电信欺诈罪。应美国请求，Gora 于2025年10月2日在新加坡被捕，此次逮捕反映了该调查的跨境覆盖范围。据摘要，引渡后他在奥克兰首次出席美国治安法官的聆讯。

另一份涉及 Contrarian 和 Antier Solutions Private Limited 的起诉书指控 Manu Singh、Kushagra Srivastava、Vasu Sharma 和 Sabby Singh 电信欺诈罪和电信欺诈共谋罪。Singh 和 Sharma 于2025年10月2日在新加坡被捕，并于周一在奥克兰首次出庭；摘要未说明出庭的具体日期。

涉嫌的虚假交易（刷量）方案

根据 TRM Labs 摘要的起诉书内容，GOTBIT 涉嫌向代币项目出售虚假交易（wash trading）服务。虚假交易是指同一方控制交易双方、产生的交易量并不反映真实市场需求的交易；交易量是市场参与者通常用于评估代币活跃度的指标之一。客户每月支付约5,000美元，用于制造有机交易量的假象。检察官指控，这一虚假信号可能诱导散户投资者买入代币，而项目方则从人为抬高的价格中获利出售。

调查人员使用了区块链分析和卧底行动。探员就 Lexobit 的做市业务接触了 GOTBIT 高管，高管据称表示他们“从清算中抽取2%，不做评判”。Lexobit 被列入起诉书，但尚无其被法院认定的报道。

调查人员追踪到与 GOTBIT 钱包相关的1,221笔交易；其中1,209笔（即99%）回流至这些钱包。政府还为卧底工作创建了代币项目。这些细节来自案件摘要，而非单独的司法认定。

没收令紧随认罪之后

摘要报告称，法院于2025年6月3日对 Tsao 发布初步没收令，涉及120万枚 USDT。该令为初步性质，意味着其先于案件最终裁决。涉案地址因 GOTBIT 的服务从卧底探员处收到15,000美元，随后又收到5枚 ETH 用于部署交易机器人。这些被描述为与涉嫌方案相关的资产。

这些案件汇集了针对四家公司的指控，但各被告的诉讼进展不尽相同。Tsao 和 Popov 已认罪；Gora 的案件已经历引渡和初次出庭；Singh 和 Sharma 已被捕并出庭。起诉书于2026年3月30日一并公布，此前相关文件在2025年3月至9月间提交。已报道的记录包括指控、认罪、逮捕、引渡和没收，但并非每位被告都有最终结果的报道。案件立案所在地加利福尼亚北区的后续诉讼程序，将对案件仍待审理的被告所面临的未决指控作出裁决。