跨境支付公司Conduit已就一笔276万美元的USDT冻结起诉稳定币发行方Tether,称该冻结使其主要运营账户被锁定超过一年。此案出现之际,Tether冻结钱包的动机正面临越来越多的审视,企业和个人正就该发行方的资产问题将其告上法庭。由于此类冻结是通过将钱包地址列入黑名单来执行的,不断增多的诉讼将发行方的冻结权力本身推向法官面前——包括谁控制被冻结的余额,以及谁保留其产生的收益。

该起诉书于10月5日提交至纽约南区联邦地区法院,将四家Tether实体列为被告:Tether Holdings、Tether International、Tether Operations和Tether Investments。Conduit由律师事务所Baker Botts代理。

被冻结的运营账户

Conduit使用Tether的USDT和Circle的USDC等稳定币在100多个国家间转移资金。公司称,Tether冻结的钱包相当于其运营银行账户,冻结损害了其业务,而Tether仍在为支持被冻结代币的国债赚取利息。对于以稳定币持有营运资金的支付公司而言,这场争端凸显了一种权衡:让Tether能迅速锁定可疑资金的发行方控制权,同样可能令合法企业的支付业务陷入瘫痪。

"Conduit不欠Tether任何钱,对Tether没有任何义务,"起诉书写道。Conduit要求释放这276万美元,并额外索赔276万美元以弥补损失,同时追讨其称Tether在储备上获取的利润。

此次冻结可追溯至一起移交巴西联邦警察的案件,涉及Conduit曾服务过的公司Onix Intermediações。Conduit的文件指出,执法部门确认从未标记该公司的储备钱包,且巴西法院认定Conduit未因Onix案件受到调查。根据起诉书,Onix于2025年4月停止使用Conduit的平台——大约在该储备钱包创建前一个月——且该钱包从未持有过Onix的任何资金。Conduit表示,Tether对冻结未作任何解释,也拒绝解除冻结。

Tether与ON运营着一个联合执法机构T3金融犯罪部门,该机构曾协助巴西联邦警察的工作。Tether在5月的一份声明中表示,其中一项行动"Lusocoin行动"协助冻结了超过30亿雷亚尔的加密资产,包括与犯罪网络相关的430万USDT。

其他针对被冻结资金的诉讼

在Conduit的诉讼之前,同一纽约法院数周前已受理了一起类似诉讼。8月31日,泰国商人Nutthawat Rukthammachalern和Natthawat Kasamvilas就分布在10个以太坊地址上、约4240万美元被冻结的USDT起诉Tether。他们的起诉书指控Tether在收到美国执法部门非正式请求后,于2025年10月30日将这些地址列入黑名单,而治安法官直到近四个月后的2月19日才签署扣押令。

Tether称该诉讼是"干扰Tether与包括司法部在内的全球执法部门重要合作的无端企图"。公司表示,它与65个国家的340多个机构合作,已协助冻结超过44亿美元与涉嫌犯罪相关的资产。

Tether以生息工具(主要是美国国债)支持其储备,这意味着冻结钱包不会给公司带来任何成本,同时它还能继续获取收益。原告认为,这为冻结并持有资金创造了经济动机。鉴于该发行方报告的冻结规模之大,法院将如何权衡这一动机论点——以及自称与不法行为无关的持有人能否取回余额或其利息——很可能受到整个稳定币行业的密切关注。

监管压力加剧

美国官员也提出了类似的担忧。2月,纽约州总检察长Letitia James和曼哈顿地区检察官Alvin Bragg告诉国会,规范支付稳定币发行方的联邦法律《GENIUS法案》让稳定币公司得以"从欺诈中获利",即保留资金及其利息,而不是将资金归还受害者。此外,由Richard Blumenthal领导的参议院小组委员会于9月28日要求财政部和司法部调查Tether的制裁及反洗钱合规情况,此前发现846个与伊朗相关的钱包中有84%几乎完全使用USDT交易。

Tether的冻结行为——以及在冻结储备上获得的收益——目前正同时受到两条线的审查:曼哈顿寻求解冻资金和赔偿的私人诉讼,以及参议院要求财政部和司法部进行的调查。两者均尚未产生结果。

来源:Cryptopolitan