Conduit因276万美元USDT被冻结起诉Tether，法律挑战不断增多

跨境支付公司Conduit已就276万美元USDT被冻结一事对Tether提起诉讼。该公司称，这一冻结使其主要运营账户被锁定一年多。此案发生之际，这家稳定币发行方的钱包冻结行为正受到越来越多的审视，企业和个人也越来越多地将有关被冻结资产的争议诉诸法庭。

诉讼内容

诉状于10月5日提交至纽约南区美国地区法院，将四家Tether实体列为被告：Tether Holdings、Tether International、Tether Operations和Tether Investments。Conduit由Baker Botts律师事务所代理。

Conduit使用USDT和Circle的USDC等稳定币在100多个国家之间转移资金。根据诉状，被Tether冻结的钱包充当公司的运营银行账户，冻结行为已损害其业务。在资金被锁定的同时，Tether仍在从支持这些被冻结代币的国债中持续赚取利息。

诉状称："Conduit不欠Tether任何款项，对Tether没有任何义务。"Conduit要求释放这276万美元，并另外索赔276万美元，用于弥补损失以及Tether据称从储备中赚取的收益。

争议的核心在于，根据诉状，尽管该钱包未被执法部门标记，也未持有巴西案件核心公司的资金，Tether是否有理由冻结Conduit的钱包。这起诉讼还将长期冻结的财务后果——运营资金无法使用以及储备收益持续累积——摆在了法庭面前。

冻结的起因

冻结可追溯至一起移交巴西联邦警察的案件，涉及Conduit曾经服务过的公司Onix Intermediações。Conduit的诉状指出，执法部门确认从未标记Conduit的国库钱包。此外，巴西一家法院裁定Conduit未因Onix事件受到调查。

根据诉状，Onix于2025年4月停止使用Conduit的平台，大约在国库钱包创建的一个月之前，且该钱包从未持有Onix的任何资金。Conduit称，Tether未就冻结作出任何解释，也拒绝解除冻结。

Tether与TRON共同运营一个联合执法部门——T3金融犯罪部门，该部门曾支持巴西联邦警察的工作。Tether在5月的一份声明中表示，其中一项行动——Lusocoin行动——帮助冻结了超过30亿雷亚尔的加密资产，其中包括与犯罪网络相关的430万USDT。

其他法律挑战

在Conduit提起诉讼之前，同一法院几周前受理了一起类似诉讼。8月31日，泰国商人Nutthawat Rukthammachalern和Natthawat Kasamvilas就分布在10个以太坊地址上、约4240万美元被冻结的USDT起诉Tether。

他们的诉状称，Tether在收到美国执法部门的非正式请求后，于2025年10月30日将这些地址列入黑名单。而一名治安法官直到近四个月后的2月19日才签署扣押令。

Tether称该诉讼是"干扰Tether与全球执法部门（包括司法部）重要合作的无根据企图"。该公司表示，其与65个国家的340多个机构合作，并已帮助冻结超过44亿美元与涉嫌犯罪相关的资产。

收益问题

Tether以生息工具（主要是美国国债）支持其储备，因此冻结钱包不会给公司带来任何成本，同时还能继续获取收益。原告认为，这为冻结并持有资金创造了财务动机。

今年2月，纽约州总检察长Letitia James和曼哈顿地区检察官Alvin Bragg告诉国会，《GENIUS法案》使稳定币公司能够通过扣留资金及其利息而不将钱返还给受害者来"从欺诈中获利"。

另外，由Richard Blumenthal领导的一个参议院小组委员会于9月28日要求财政部和司法部调查Tether的制裁与反洗钱合规情况，此前发现846个与伊朗相关的钱包中有84%几乎完全以USDT进行交易。