哥伦比亚总检察长办公室周三表示，已逮捕八名因毒品贩运和洗钱指控被美国通缉引渡的嫌疑人。其中一名嫌疑人被控自2018年以来通过约4200万美元的可疑加密货币交易。此次行动表明，与加密货币相关的毒品资金已成为哥伦比亚和美国当局共同的执法重点。

应美国法院的要求，执法人员在波哥大、巴兰基亚、昆迪纳马卡省的卡希卡以及拉瓜希拉省的迈考开展了两次独立行动。

纽约法院追查涉及2018年以来转账的嫌疑人

CTI特工在巴兰基亚一处房产的搜查行动中抓获了纳西姆·奥法莱·巴斯克斯。美国纽约南区联邦地区法院正寻求追究其涉嫌参与通过加密货币洗白毒资网络的责任。

据总检察长办公室称，奥法莱被控自2018年以来在可疑加密货币交易中转移了约4200万美元。该案由IRS-CI——美国国税局负责调查税务、金融和洗钱犯罪的部门——侦办，相关指控完全属于其金融犯罪职权范围。

美国当局正在调查这些转账是否属于以哥伦比亚加勒比海岸为基地的更大规模行动的一部分。调查人员还希望查明这些交易是否掩盖了毒资的来源、去向或受益人。

哥伦比亚总检察院在X上的一则帖子中宣布了此次逮捕：

Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026

涉嫌头目“Gallo”领导在波多黎各被通缉的团伙

其余七名嫌疑人被美国波多黎各区联邦地区法院通缉。对他们的指控包括国际毒品贩运、洗钱和犯罪阴谋。

调查人员确认涉嫌头目为吉列尔莫·卡皮奥·卡德纳斯，也被称为“Gallo”或“Guillo”。同时被捕的还有亚历克斯·阿尔贝托·卡斯蒂略·戈麦斯、约翰·哈伊罗·托雷斯·佩莱斯、尼扎尔·哈切姆·萨万、安德烈斯·毛里西奥·瓜尔尼索·瓦卡、达尼洛·安德烈斯·埃尔南德斯·洪科以及别名“Juan Arenas”的胡安·丹尼尔·阿雷纳斯·乌里韦。

美国检察官表示，该团伙通过代币、第三方转账和拆分存款洗白并转移毒品交易收益。这些资金存入了个人和公司持有的账户，部分在波哥大，部分在巴兰基亚。

此次行动由总检察院打击犯罪组织专项局的一名检察官主导。CTI特工在哥伦比亚陆军和海军的协助下执行逮捕。CTI局长何塞·路易斯·拉米雷斯·伊内斯特罗萨表示，此次行动得到了美国缉毒局和IRS-CI的支持——这种组合既针对贩运活动本身，也针对其背后的资金流向。

更广泛的执法背景

此次行动之前，美国已对哥伦比亚与加密货币相关的犯罪采取行动。哥伦比亚公民莱昂纳多·德赫苏斯·苏卢阿·杜克（别名“Rey”）此前因运营一个稳定币洗钱网络被美国联邦法院判处160个月监禁。哥伦比亚税务部门DIAN也一直在推动加密货币服务商执行更严格的报告要求。此外，智利此前曾对Plusspay的一名创始人发出逮捕令，该创始人被指控为“阿拉瓜火车”犯罪组织洗钱。综合来看，这些案件表明，在该地区，刑事和监管层面对于数字资产被用于转移非法收益的审查正日益加强。

根据哥伦比亚法律及其目前对美国的司法承诺，八名嫌疑人现在均面临引渡程序。总检察长办公室表示，将尊重正当程序，在作出最终移交决定之前将进行司法和行政审查。