Coinbase 表示，公司已加入一项协调一致的国际执法行动，目标是正扩张至西非的诈骗网络。这场为期四天的行动于10月6日至9日在伦敦进行，该交易所与英国国家打击犯罪局、美国司法部诈骗中心打击部队、行业联盟 Tech Against Scams 及其他国际合作伙伴共同参与。此次行动将 Coinbase 的链上分析能力与执法机构和行业合作伙伴的调查力量相结合。

Coinbase 追踪诈骗网络背后的加密资金流向

Coinbase 的全球情报团队主导了该交易所在此次行动中的贡献，追踪与诈骗活动相关的非法加密活动。据公司介绍，其调查人员协助追踪资金、支持资产冻结行动，并与执法部门共享情报，以协助正在进行的刑事调查。

这类追踪工作得益于公共区块链的透明性——钱包之间的转账会留下记录，即便资金在各类服务之间流转，分析师也能持续跟进。这项工作将区块链交易数据与数字欺诈生态系统的其他要素整合在一起，例如虚假社交媒体账号、通讯账户和欺诈网站。通过整合这些数据点，调查人员能够将原本在不同平台上看似毫无关联的活动关联起来。Coinbase 表示，其目标不仅仅是关闭个别账户，而是揭示被用来掩盖被盗资产转移并实施诈骗的底层体系。公司在一篇博客文章中介绍了此次行动。

虚假投资与视频通话虚假逮捕

此次行动针对欺诈活动的多个层面。Coinbase 识别出虚假加密货币投资计划，以及犯罪分子冒充执法人员、通过视频通话上演虚假逮捕的冒充类诈骗。冒充元素为这些骗局披上了虚假的官方权威外衣，使受害者更容易服从付款要求。

据 Coinbase 介绍，此类诈骗通常跨越众多服务进行，最终资金会流入加密钱包或交易所。受害者可能首先通过社交媒体被接触，随后被转移至私人通讯服务，最后被要求通过金融渠道付款。公司表示，这正是当调查人员试图揭露整个骗局时，企业级情报共享尤为宝贵的原因。

西非成为新的关注焦点

Coinbase 表示，针对东南亚诈骗园区的打击行动已迫使一些犯罪组织将其活动扩展至世界其他地区，包括西非。

伦敦行动旨在在这些网络建立更强大的基础设施之前将其瓦解。据公司介绍，参与方重点针对助长诈骗活动的账户、通讯渠道和支付机制。这种先发制人的时机安排反映了这些网络的流动性——它们此前已表现出当某一地区的执法压力加大时便会转移的特点。

此次行动还标志着一种更广泛的趋势：技术供应商、金融机构、电信公司和安全组织正更加直接地参与协调调查。

Coinbase 持续对加密欺诈网络保持压力

Coinbase 此前也曾以类似方式支持诈骗追踪行动。公司表示，其在最新行动中的角色是确保区块链情报能够与第三方组织收集的数据相融合，从而使警方能够更快地作出反应。

Coinbase 副总裁 Leah Bressack 将这一策略描述为对在不同地区和平台之间流动的犯罪网络施加持续压力。

展望未来，Coinbase 表示计划继续与 Tech Against Scams 及其执法合作伙伴合作，追踪非法资金、瓦解现行骗局，并支持针对相关作案团伙的调查。