在佐治亚州总检察长 Chris Carr 的办公室追踪到资金流向一家加密货币交易所，并获得法院命令强制其返还后，科布县一名居民将追回在虚假加密货币平台上损失的数十万美元。

虚假平台如何建立信任

据总检察长办公室称，一名陌生人最初通过社交媒体联系了受害者。该诈骗者利用共同熟人的姓名营造熟悉感，随后逐步将对话引向一笔据称高回报的加密货币交易。

起初，该平台允许受害者提取一小笔资金——这足以建立信心并继续投入。随后，账户显示虚假盈利，使余额看起来持续上升。直到受害者已投入数十万美元后，网站才称一切都已消失，而作案者则声称这笔投资已经不见了。

佐治亚州调查局（GBI）追踪到受害者的大部分资金流向一家加密货币交易所。随后，Carr 的 White Collar and Cyber Crime Unit 及其 Investigations Section 取得法院命令，迫使该交易所返还这些资产。协助加密货币诈骗受害者的非营利组织 Operation Shamrock 也与 GBI 一同参与了此案。

GBI 局长 Chris Hosey 在该声明中表示：“加密货币诈骗旨在利用信任、紧迫感以及轻松获利的承诺。”他补充说，任何成为受害者的人都应向当地执法部门报案。

这一骗局与联邦警示中所称的“pig butchering”一致。诈骗者会花费数周时间获取目标信任，在消失前尽可能骗取更多资金。

佐治亚州新的自助终端法规提高了防护门槛

一周前，Carr 的办公室宣布了另一宗类似追回案件：Oconee County 一对老年夫妇在一名冒充 FTC 代理的人诱骗下，在虚假的银行入侵警告后把现金转入虚拟货币自助终端。

7 月，一对退休的 Cobb County 夫妇在一项利用 AI 生成的“ghost site”伪造实时收益的骗局中损失了约 $800,000。

12 月，Virginia Eastern District 的检察官返还了 $1.7 million。

1 月，Massachusetts 检察官请求法院没收在一宗恋爱投资诈骗中被盗取的约 $200,000。

在这两起案件中，调查人员在检察官向法院申请前都先在链上追踪了资金。

这些追回行动发生在 Governor Brian Kemp 签署 House Bill 945 成为法律数周之后，该法自 7 月 1 日起生效。

法律要求虚拟货币自助终端张贴提示，说明因欺诈或错误造成的损失可能无法追回。

该法规还规定，自助终端运营商必须将交易费用限制在 18%，并在 72 小时内向首次受骗者提供退款。

同时，银行可以对其怀疑被用于对年长客户实施财务剥削的账户实施临时冻结。

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