Circle,即USDC稳定币的发行方，目前在威斯康星州面临一项刑事指控，检方指控该公司拒绝执行旨在追回约381,000枚USDC的被盗资金的逮捕令。该案将检验一旦法院下令冻结资金，当局能否迅速采取行动追回加密货币。

USDC属于一类与美元挂钩的代币，即稳定币，其发行方对代币拥有中心化控制权——正是这种权力使法院下令的冻结成为可能，如今也将Circle的技术能力与法律义务置于审视之下。

据法院记录，沃尔沃斯县的这起纠纷始于去年5月前后。一名在案卷中被标记为“受害者1号”的居民收到一条未经请求的短信，发送者自称Lenora，以恋爱伴侣的身份示人并吹嘘自己的投资专长。

记录显示，Lenora指示该男子将部分积蓄兑换成USDC并存入一个虚假的投资平台。去年8月，一家县法院下令Circle冻结这约381,000枚代币。Circle遵从了命令，将这些资产置于一个私人钱包中。

Circle拒绝归还冻结USDC的努力

12月初，威斯康星州一名法官签署了一项令状，指示Circle“协助扣押”这些被冻结的USDC。检方称，该命令要求公司将嫌疑钱包中的代币作废，并将等额新发行的USDC转入警长办公室的钱包。

Circle表示其无法作废并重新发行这些代币。该公司还辩称，法院缺乏管辖权，且检方未与其就寻找其他方式补偿受害者的努力进行接触。在上周提交的一份文件中，Circle称该指控毫无根据，并请求予以驳回。

尽管只是一项轻罪指控，但这迫使法院权衡：当扣押令的要求超出公司所称其系统能力范围时，发行方应承担何种义务。

检方提出了一项轻罪指控，指控Circle故意违抗或妨碍法院。前FBI探员、金融犯罪专家Karen Greenway向国际调查记者同盟(ICIJ)表示，对一家大型金融公司提出州级刑事指控极为罕见。

威斯康星州检察官Thomas Binger表示，加密货币交易使得识别犯罪者和追回资金变得困难。“我们掌握的工具跟不上犯罪分子所使用的工具，”他说。

快速转账令追回更加复杂

纽约州检方在1月致美国参议员的一封信中描述了一个类似的难题，称Circle曾拒绝在没有法院命令的情况下冻结USDC的请求。交易可能在数秒内完成结算，而官员可能需要更长时间才能获得司法批准。冻结可以防止涉嫌犯罪者转移代币或将其兑换为现金。

Circle表示，只有在“合法程序”的强制要求下才会冻结代币，并称这一政策保护用户免受任意或出于政治动机的干预。这一立场与Tether不同：Tether告诉ICIJ，其会在没有法院命令的情况下满足部分执法请求，并已协助冻结了约47亿美元与非法活动相关的资产。由于每家发行方自行制定冻结规则，受害者追回被盗资金的途径可能取决于诈骗者要求使用的是哪种稳定币。

密尔沃基县警探Scott Simons表示，他在全国范围内见过十几起此类案例：Circle拒绝请求，或者收到法院命令时已来不及阻止转账。纽约州检方还指控Circle未执行归还资金的命令，并在信中指出，冻结资产可以为Circle带来投资利息。

Circle在一份脚注中表示，其已与联邦检方就一项利用某些永久冻结资金补偿受害者的机制达成总体协议，据称是通过重新发行等值代币的方式。该公司未说明该方法是否适用于威斯康星州，也未说明该安排是否具有约束力。

ICIJ引用的加密货币专家质疑Circle是否能够实现代币“销毁”即销毁后再重新发行。Tether告诉ICIJ,其已重新发行了价值11亿美元的被非法获取的代币。Circle未回答其是否可以更新软件以支持这种做法。

如今，威斯康星州的这项指控将Circle归还冻结资金的能力与义务摆在了法院面前。根据ICIJ的调查，检方仍在寻求归还威斯康星州被冻结资金的方法。法院对Circle驳回动议的处理，以及联邦补偿框架是否会扩展到沃尔沃斯县，是该案接下来的两个关键节点。