据当局称，泰国移民警方在曼谷逮捕了一名37岁的中国籍男子，其被指控帮助一个跨国犯罪网络通过逾133个银行账户转移资金。

嫌疑人被确认为吴某（又名吴超帅），于2026年10月16日在曼谷Saphan Sung区一处豪华住宅区内被捕。警方表示，他已逃避抓捕三年多。

警方称吴某所为

中国当局此前已对吴某发出通缉令，指其涉嫌参与一个从事高利贷、洗钱及使用人头账户的犯罪网络——即以他人名义开设但由该网络控制的银行账户。调查人员指控吴某招募他人开设银行账户，随后代表犯罪企业管理其中逾133个账户。

当局称涉案交易额超过5亿元人民币——约合20亿泰铢，即约7000万至7500万美元。警方进一步指控这些账户为犯罪集团提供加密货币及外汇兑换服务。

这些指控仍属指控。吴某在泰国被正式指控的罪名较窄：逾期滞留签证——这是一项移民违规行为，使泰国有权拘留并遣返外国公民。

三年多来屡屡躲避追捕

据警方称，吴某通过使用伪造居住证明、篡改车辆登记并频繁更换住所来躲避侦查。他的签证大约在2022年底或2023年初到期。

泰国当局计划将吴某遣返回中国，届时他将面临未撤销的通缉令。

十月更大规模打击行动的一部分

此次逮捕正值泰国2026年10月加大针对涉华跨国犯罪网络的行动之际。这些行动重点针对涉嫌非法持有房产和从事网络诈骗的团伙。本月初，警方开展了大规模突击行动，查获了价值数亿泰铢的资产，同一行动还抓获了其他因涉诈骗罪名被通缉的中国籍嫌疑人。

加密货币因素为何重要

在本案中，加密货币充当了转换工具。据警方称，吴某管理的账户为犯罪集团处理加密货币和外汇兑换。以他人名义持有的银行账户据称充当了资金进出通道，随后通过加密货币和外汇将价值在不同货币和边境之间转移。

此类案件会给加密货币交易所和金融机构带来压力，促使其收紧合规审查，包括更严格地审查账户开设人及存款来源。

这意味着什么

最直接的利益相关者是那些以自己名义出借开设人头账户的人。据称，招募账户持有人是吴某运作的核心，一旦骗局瓦解，这些人往往会被暴露。

吴某在中国被通缉，在泰国被发现，即将被遣返。如果交接顺利，这可能成为两国处理与诈骗和洗钱网络相关的类似逃犯的范本。

当局已详细描述了涉案资金流动，但尚未公开将具体被查获资产与吴某直接关联。调查人员能否追踪到据称通过其账户流动的资金——包括经由加密货币转移的部分——将决定此案最终的规模。