中国国家安全部（MSS）警告称，加密货币表面上具有的匿名性并不能使数字资产免于执法追查，并表示区块链记录可以帮助有关部门追踪交易并识别用户。

据中国官方英文报纸《环球时报》报道的该部声明，一些人错误地认为加密货币交易可以将其身份与资金转移完全分离。国家安全部指出，区块链记录的透明性和不可篡改性削弱了加密货币真正无法追踪的说法。虽然钱包地址最初可能隐藏其背后人员的身份，但该部表示这并不能提供永久匿名，并警告称数字资产不会为犯罪分子提供法律上的“安全港”。

为什么加密货币的匿名性可能受限

国家安全部表示，区块链交易被永久记录在公开账本上，在确认后通常无法删除或更改。有关部门和专业机构还可以利用链上分析和其他数字信息来追踪钱包之间的资金流动。这种可追踪性本身就内置于公开区块链之中：地址之间的每一笔转账都记录在任何人都可以查看的共享账本上，为调查人员提供了可与可识别信息交叉比对的资金流动图谱。

据该部介绍，与交易平台和支付接口的交互可能留下额外的数字痕迹，包括设备和IP信息。这些接触点之所以重要，是因为交易平台通常会收集用户的身份信息，这有助于将钱包地址与真实世界中的人员关联起来。

该部重点指出，洗钱、网络赌博、电信诈骗、勒索软件和跨境走私是虚拟货币可能被用于隐匿或转移资金的犯罪活动。勒索软件与加密货币的关联尤为密切，因为此类事件中的攻击者通常要求以数字资产支付。该部还警告了加密货币在间谍活动相关支付中被潜在利用的可能。

该部的声明由Cointelegraph在X上转发：

NOW: China's Ministry of State Security warns that crypto's anonymity is an illusion and digital assets offer no legal escape for criminals, per Global Times. pic.twitter.com/TsbWM9Z6gJ

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2026

警告反映中国严格的政策立场

这一警告是在中国对虚拟货币采取限制性态度的背景下发布的。中国监管机构于2017年禁止首次代币发行并要求境内加密货币交易所关闭，1年又将打击范围扩大到加密货币挖矿和交易。2026年2月，中国有关部门重申，Bitcoin、Ether等虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位，境内开展的特定虚拟货币业务活动被定性为非法金融活动。

国家安全部的最新声明特别针对数字资产可以提供逃避法律责任途径的这一观点。其核心信息是，加密货币的匿名性不应与免于追踪或执法的豁免权混为一谈。尽管加密货币交易在某些情况下可以掩盖身份，但该部表示，区块链记录和其他数字证据仍可用于追踪资金的流动。据报道，该声明未列举具体的执法案例，这些追踪手段在实践中的应用方式尚不明确。