中国国家安全部警告称,加密货币交易不能为犯罪分子提供法律庇护,并表示区块链记录可帮助有关部门追踪资金、识别用户。

该部在9月28日发布的公开声明中强调了其所谓的将虚拟货币视为匿名支付工具的风险。声明指出,犯罪分子可能利用加密货币进行洗钱、网络攻击及其他非法活动,但强调此类交易仍会留下数字记录。

区块链 traces 依然可见

据该部介绍,加密货币地址可以在钱包活动与个人真实身份之间制造一定程度的隔离,但这种隔离并不等于真正的匿名性。

声明称,区块链网络在公共账本上永久保存交易历史。调查人员可以分析这些记录,并将其与其他数据相结合,从而重建资金的流动路径。

该部还提到了加密货币交易所和支付接口,指出虚拟货币与法定货币之间的兑换可能产生额外信息,包括设备和互联网相关记录。

中国收紧加密货币限制

此次警告发布之前,中国有关部门今年早些时候已强化了对虚拟货币的限制立场。今年2月,多个政府部门重申,比特币、以太币和泰达币在中国不具有法定货币地位,并称境内开展的虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。这些措施还将监管重点扩展至稳定币和现实世界资产代币化等领域。

2月的措施建立在更早的监管框架之上:中国于2021年禁止了加密货币交易和挖矿,监管机构此后一直保持这一限制性立场,将虚拟货币活动排除在国家正式金融体系之外。

国家安全部还提示了私钥保管方面的风险。个人一旦遗失或泄露私钥,可能永久失去对其资产的控制;而依赖平台则带来另外的交易对手风险。

这份最新声明进一步强化了中国有关部门传递的更广泛信息:使用加密货币并不会自动抹去资金痕迹或免除法律责任。对区块链调查人员而言,交易数据的透明性和永久性反而可以提供证据,用于追踪数字资产如何在钱包与服务之间流动。