中国国家安全部警告，加密货币并不能为犯罪分子提供真正的匿名性，并指出区块链永久记录和链下数据可以将钱包活动与现实世界身份关联起来。

在9月28日通过官方媒体报道发布并从该部官方微信公众号转载的一份安全警告中，该部门表示，加密货币所谓的匿名性只是表面现象。公开区块链上的交易会留下持久的链上记录，而通过将交易分析与交易所记录、设备标识符、IP信息及其他数据相结合，钱包地址可以与其使用者关联起来。

该部指出，电信诈骗、网络赌博和跨境走私是数字资产被用于在传统银行体系之外拆分、转移和转换犯罪所得的犯罪活动。警告称，勒索软件运营者和网络入侵者也要求以加密货币支付以掩盖身份，而境外情报机构则利用数字资产转移间谍活动经费。发布主体本身也传递了背景信息：该警告来自中国的国家安全体系而非金融监管机构，这与其将间谍经费列为风险之一相一致。

区块链记录的留存时间可以超过犯罪本身

在地址之间转移资金并不会抹去公开区块链上记录的交易历史。调查人员可以重构跨钱包的资金流向，并当资产到达交易所、支付接口或其他可识别基础设施时，将这些转移与收集到的信息相结合。

该部将钱包地址的匿名性描述为地址与其使用者之间的暂时分离，而非永久的身份保护。区块链记录在转账后无法简单地删除，这使得调查人员能够在新的地址、交易对手或身份被查明后，重新审视历史资金流向。

这种追踪模式在涉及跨境诈骗和赌博网络的调查中变得日益重要。中国当局还追查了与更大范围的Huione网络相关的涉案运营者，包括前汇旺集团（Huione Group）董事长李雄，他于4月从柬埔寨被移交至中国，面临包括赌博、诈骗和隐瞒犯罪所得等指控。

中国今年取代了2021年的加密货币规则

中国现行的限制措施已超出2021年的整治范围。2026年2月6日发布的新框架扩大了加密货币禁令，正式取代了2021年的通知，同时保留了对境内虚拟货币业务活动的禁令。

比特币（Bitcoin）、以太坊（Ether）、USDT及其他虚拟货币仍在中国法定货币体系之外，而加密货币交易服务、代币发行、加密金融产品及相关中介服务在境内被禁止。2026年的新规限制未经授权的人民币挂钩稳定币发行，以及涉及境内主体的大多数现实世界资产代币化活动。

金融机构被禁止为被禁止的加密货币活动提供账户、转账和结算服务，而当局须加强对资金流动、线上推广和非法挖矿的监控。2月的框架还要求执法部门打击与加密货币相关的诈骗、洗钱、非法集资和未经授权的金融活动。综合来看，2月框架与9月警告显示了并行推进的两条轨道：一方面禁止境内虚拟货币业务，另一方面明确执法部门打击与加密货币相关的诈骗和洗钱活动的职责。

9月28日的警告特别呼吁，凡有人以加密货币支付换取敏感信息、可疑资金转移或情报相关任务者，应通过中国12339国家安全举报热线或其国家安全举报平台报告相关活动。

来源：Crypto Adventure