中国天津检察机关已申请没收61,896.41552945枚比特币(BTC)——约61,800枚BTC——涉案欺诈案金额达57亿美元。

16:22 UTC更新: 天津的申请文件精确列明61,896.41552945枚BTC,其中大部分加密货币目前仍由英国扣押。

此次没收申请源自中国规模最大的投资欺诈案之一。中国公民钱志敏被控通过2014年至2017年间运营的一项天津投资骗局,诈骗约128,000名散户投资者约430亿元人民币。

在中国当局介入之前,钱志敏离境,随后持伪造护照现身英国,以"张雅迪"的化名居住在伦敦。2021年,伦敦警察厅查获了与她相关的超过61,000枚BTC——这是当时英国有史以来规模最大的加密货币查获行动。这些代币存储在硬件钱包中,调查人员耗费数月才将其解锁。

钱志敏随后在英国法院受审。2024年,她在南华克刑事法院承认获取和转移犯罪财产的指控。2025年5月,她被判处六年八个月监禁。其同伙简雯因参与同一骗局的洗钱行为被单独定罪,并于2025年5月被判处六年一个月监禁。

英国法院此后裁定,被查获的比特币属于犯罪财产,使当局得以通过旨在补偿受害者的民事追缴程序对其予以没收。此案凸显了跨境加密货币执法的一个显著特点:数字资产跨境的速度快于追查它们的法律程序,使得追回工作不得不在资产所在国的法院中历经数年展开。

天津检察机关的新申请标志着中国当局就此欺诈案正式采取行动没收这批资产。大部分加密货币仍由英国扣押,这意味着同一批资产目前面临两个平行程序:英国的民事追缴程序和中国的没收申请。这些主张如何协调——以及约128,000名受骗投资者最终能否通过任一渠道获得赔偿——是此案进展中值得关注的关键。

来源:COINOTAG