区块链分析公司Chainalysis绘制了一张长期运作的俄罗斯中介网络图谱，该网络协助朝鲜IT从业者变现数百万美元的加密货币，相关报告与美国新制裁措施同步发布。

周三，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）——负责管理和执行美国经济制裁的机构——将支持朝鲜政府主导IT从业者计划的10名个人和1家实体列入制裁名单。据财政部称，这些计划为该国的武器项目提供资金。该行动在一份新闻稿中公布。制裁通常会将被列名方在美国管辖范围内的财产冻结，并禁止美国人与其进行交易。

被制裁者中包括俄罗斯公民Ilya Aleksandrovich Boykov和Vitold Viktorovich Obertas。财政部表示，Boykov自2024年起为受制裁公司Alis转换了约350万美元的加密货币，而Obertas自2025年1月起为朝鲜官员处理了近200万美元的加密货币转换。

Chainalysis周三发布的报告概述了变现流程的一个实例：一个与朝鲜IT从业者关联的钱包定期收到稳定币付款，将其转换为以太币（ETH），并通过归集地址将资金转移至Boykov。Boykov随后将这些加密货币转至俄罗斯加密货币交易所Garantex进行变现。Garantex自2022年以来一直受到美国制裁。由于区块链转账记录在公共账本上，分析师可以跨钱包和交易所追踪资金流向，这正是此类图谱绘制所依赖的追踪方法。

朝鲜IT从业者利用虚假身份在加密货币公司获得职位，构成了持续的安全威胁。美国当局多次警告称，此类人员寻求在科技和区块链公司远程就业，为朝鲜政权创收，并常常隐瞒其身份和所在地。

2025年6月，美国司法部宣布对四名朝鲜公民提起指控，涉及欺诈性IT就业以及从美国和塞尔维亚的加密货币公司窃取超过90万美元的阴谋。与此前针对从业者本身的行动不同，周三的制裁重点放在帮助将其收入转换为现金的中介身上。

来源：Cointelegraph