美国商品期货交易委员会（CFTC）已起诉Cash FX Group及四名相关被告，指控其涉及一项与所谓外汇交易相关的9.5亿美元多层次营销欺诈计划。据该监管机构称，参与者通过这一涉嫌安排损失至少4.06亿美元。

CFTC于9月25日向美国佛罗里达州中区联邦地区法院提交诉状。案件被告包括Cash FX Group S.A.及其首席执行官Huascar Jose Lopez Castillo、The Conversion Pros Inc.及其首席执行官Ronald Pope，以及Justin Halladay。该机构在一份新闻稿和一条X帖子中宣布了这些指控：

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

CFTC是负责监管美国衍生品市场的机构，包括商品池和零售外汇合约，这使得诉状中所述的交易活动完全属于其执法职权范围。

指控挪用投资者资金

根据诉状，被告以交易零售外汇合约的商品池名义，向公众募集超过9.5亿美元。参与者被告知，专业交易员、专有算法和人工智能将带来可观的交易回报，据报道部分参与者被承诺回报高达每周15%。

然而CFTC指控，Cash FX仅进行了极少量外汇交易，并挪用了几乎全部参与者资金。据称，新的资金被用于向早期参与者支付所谓的利润，同时数百万美元流向了被告本人。监管机构表示，Cash FX还出具了显示交易收益的对账单，而这些收益并非来自实际市场活动。所述结构——以新资金维持对早期参与者的支付——符合庞氏骗局式欺诈的典型机制。

早期监管警告

本案之前，多个司法管辖区的监管机构已对Cash FX发出警告。英国金融行为监管局于2019年12月警告称，该公司未获授权在英国提供或推广金融服务。爱尔兰中央银行于2021年7月警告称，Cash FX在未取得所需授权的情况下以投资业务形式运营。

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于2021年10月发出自己的警告，指出Cash FX未在澳大利亚获得执照，并通过社交媒体和推荐机制推广投资计划。ASIC还指出，该公司接受加密资产作为支付方式，这一细节将该骗局与加密货币领域联系起来。

因此，美国的起诉是在FCA发出通知六年多、ASIC发出警告近五年之后提出的，将针对Cash FX的监管记录扩展至四个司法管辖区。

寻求的救济措施

CFTC正在寻求赔偿、追非法所得、民事罚款以及交易和注册禁令。该机构还请求法院下达永久禁制令，以防止进一步涉嫌违反美国商品法的行为。

随着诉讼推进，被点名被告可对诉状作出回应，所请求的每一项救济措施将由法院裁定。相关指控仍有待联邦法院程序处理，本案尚未作出最终判决。

来源：Live Bitcoin News