美国商品期货交易委员会（CFTC）已起诉 Cash FX 集团及三名个人，指控其涉嫌一起涉及加密货币的9.5亿美元外汇投资 scheme。

根据 CFTC 新闻稿，诉状于上周五提交至美国佛罗里达州中区联邦地区法院。该机构指控被告运营多层次营销庞氏骗局，以在商品池中交易零售外汇合约为名，向参与者募集并收取超过9.5亿美元。

本案中被告包括 Cash FX 及其首席执行官、巴西籍的 Huascar Jose Lopez Castillo；The Conversion Pros 及其首席执行官、俄勒冈州的 Ronald Pope；以及佛罗里达州的 Justin Halladay。

CFTC 指控，被告虚假声称资金由使用专有算法和人工智能的专业交易员管理，并承诺参与者每周高达15%的回报。监管机构表示，实际上 Cash FX 几乎没有进行外汇交易，并挪用了大部分参与者资金，利用新参与的款项支付虚构的交易利润，同时将数百万美元转移至各被告。

该机构还指控 Cash FX 向参与者提供虚假的会计报表，参与者损失至少4.06亿美元。

执法部门主管 David I. Miller 表示："执法部门持续重新聚焦于保护公众免受欺诈和操纵的核心使命。这一关键行动及其针对的重大欺诈，体现了我们在发现欺诈之处坚决打击的坚定承诺。"

CFTC 对商品池和零售外汇合约（即本诉状核心的金融工具）拥有反欺诈管辖权。由于本案属于民事执法行动，该机构必须在联邦法院证明其指控，被告届时将有机会作出回应。

此次执法行动正值 CFTC 推进其数字资产领域监管方式之际。Cointelegraph 于9月18日报道，该机构已提交一项涵盖加密资产交易和市场的新监管行动供白宫审议，但计划中的监管细则尚未披露。此次提交发生在参议院未能推进 CLARITY 法案数日之后，该法案旨在为加密市场建立联邦监管框架。

在相关报道中，Bernstein 分析师表示，他们预计在 CLARITY 法案失败后，SEC 和 CFTC 将出台"激进"的监管规则。