CFTC指控Goliath Ventures及其CEO涉嫌3.97亿美元加密货币欺诈计划

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对Goliath Ventures Inc.及其首席执行官Christopher Delgado提起诉讼，指控其运营一个加密货币欺诈计划，据称从约1,600名客户处筹集了约3.97亿美元。该诉讼在佛罗里达州提起。每位客户平均近248,000美元的资金敞口，使该案成为近年来美国监管机构追诉的规模较大的加密货币欺诈案之一。

据CFTC称，被告以代客户交易比特币和以太币为名募集客户资金。监管机构指控Goliath Ventures挪用这些资金，并利用新客户的资金来制造交易盈利的假象——这一结构与庞氏骗局模式一致。

.@CFTC Charges Goliath Ventures Inc. and CEO with $400 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) August 11, 2026

据称客户资金遭挪用

诉状进一步指控Delgado挪用客户资金以维持其个人生活开支。CFTC表示，被告向客户承诺回报，并发放显示实际并不存在的利润的账户报表。

该机构正寻求赔偿、返还涉嫌挪用的资金、经济处罚、交易禁令，以及禁止被告进一步违反《商品交易法》的永久禁令。

CFTC在声明中表示："我们将继续积极打击加密资产市场中的欺诈、滥用和操纵行为，确保不良行为人受到应有的惩罚。"\n
CFTC是美国衍生品市场（包括商品期货和期权）的主要联邦监管机构。近年来，该机构已对某些加密货币衍生品行使管辖权，并提起了大量涉及数字资产欺诈和操纵的执法行动。Goliath Ventures案进一步丰富了CFTC针对数字资产领域涉嫌庞氏式骗局的执法行动，监管机构已多次将客户资金挪用和虚假交易回报标记为反复出现的模式。

平行的刑事和SEC诉讼

Delgado于2026年6月在美国检察官办公室提起的另一起刑事案件中对联邦指控认罪。该认罪先于民事诉讼，表明刑事程序的进展更为领先。2026年8月11日，美国证券交易委员会（SEC）对Delgado和Goliath Ventures提起了自己的民事诉讼，加剧了该公司及其首席执行官面临的法律压力。

CFTC、SEC和联邦检察官的联合行动标志着针对该涉嫌骗局的跨机构协调执法行动。此类平行诉讼——即刑事起诉、商品欺诈指控和证券欺诈索赔同时推进——已成为美国重大加密货币执法案件的标志性特征，使监管机构能够在适用不同法律理论的同时，最大化赔偿和处罚的效果。

来源：CFTC指控Goliath Ventures Inc.及其CEO涉嫌4亿美元欺诈计划