加州女子因隐瞒与加密货币骗局相关的260万美元被判入狱18个月
要点速览
- •Iris Ramaya Au于周一被判18个月联邦监禁，罪名是未申报与前任男友犯罪活动相关的超过260万美元收入。
- •Au于2025年3月承认签署虚假纳税申报表的罪名，此前她于2020年至2023年间将未申报资金转入个人账户。
- •自称加密货币商人的Adam Iza承认了共谋、电信欺诈和逃税罪名，并指使Au设立空壳公司、开设银行账户为其经营活动服务。
- •法庭记录显示，这些资金被用于购买豪华房产、汽车和珠宝，支撑了近1000万美元的娱乐消费，其中包括支付给洛杉矶县治安官副手的约100万美元私人保安费用，以及用于为Iza购买加密货币的1600万美元。
- •除监禁刑期外，Au还被责令支付约148万美元赔偿金，并没收豪华车辆、名牌手袋及其他资产。
现年37岁的加州尔湾居民Iris Ramaya Au于周一被判18个月联邦监禁，她承认未申报与前任男友犯罪活动相关的超过260万美元收入。该案表明，与加密货币相关的违法行为可能带来远超区块链上记录交易范围的税务和财务后果——波及普通银行账户、公司架构和个人纳税申报表。
认罪与虚假纳税申报表
Au于2025年3月承认签署虚假纳税申报表的罪名。据联邦检察官称，2020年至2023年间，她将超过260万美元从与前男友Adam Iza相关的账户转入个人银行账户，且未向美国国税局申报这笔资金。根据美国税法，任何来源的收入都必须向国税局申报，即使其来自非法活动——这一标准使联邦检察官能够对并未策划底层骗局的人提起税务指控。
自称加密货币商人的Iza承认了包括共谋、电信欺诈和逃税在内的联邦罪名。检察官称，其更大规模的经营活动产生了数百万美元的非法收入。在其指使下，Au设立了空壳公司并以这些公司的名义开设银行账户，当局称这些账户处理了与其犯罪活动相关的资金。一旦这些资金转入个人账户，即成为收款人应申报的收入——这也是对Au提起指控的依据。
奢侈品消费与数百万美元的加密货币购买
法庭记录显示，这些账户中的资金被用于购买豪华房产、汽车、珠宝和服装。这些资金还支撑了Iza和Au涉及近1000万美元的娱乐消费。
当局称，约100万美元支付给了为Iza提供私人保安服务的洛杉矶县治安官副手。另外，还有1600万美元被用于代表Iza购买加密货币——这一数字约为Au本人税务案件核心金额的六倍。
Au本人的税务违法行为集中在其转入个人账户且未向美国国税局申报的超过260万美元收入上。
赔偿与资产没收
除18个月刑期外，联邦法官还下令Au支付约148万美元赔偿金，并没收豪华车辆、名牌手袋及其他资产。赔偿和没收是联邦欺诈及税务案件量刑的标准组成部分，旨在偿付已确认的损失并剥离通过不法行为获得的收益。此次判决是对Iza及其关联人员的更广泛联邦调查的一部分，该调查的后续进展将通过法庭程序对外公布。
该案凸显了联邦执法在加密货币相关调查中的财务追查能力。即使非法所得通过公司账户、银行转账和数字资产流转，当局仍可追究税务违法行为并追回资产。
