菲律宾中央银行（BSP）提醒各银行冻结与被认定为恐怖分子的个人相关的资产，此前反洗钱委员会（AMLC）发布了最新决议。AMLC是菲律宾的金融情报机构，负责执行该国的反洗钱和反恐怖主义融资规则。

在BSP副行长 Lyn I. Javier 于周二签署的通知中，央行要求相关受监管金融机构遵守AMLC上周发布的立即制裁冻结令（SFO）。

AMLC于10月1日发布第TF-118号和第TF-119号决议，下令立即冻结两名个人拥有或控制的所有财产和资金，包括相关账户。

这些资产属于 Janice Q. Javier 和 Josephine Parra Porquia，两人均被反恐怖主义理事会认定为恐怖分子——该政府机构的认定依据《恐怖主义融资预防和遏制法》（TFPSA）触发了AMLC的冻结令。

据央行介绍，受BSP监管的金融机构须向AMLC提交一份依据TFPSA实施细则编写的书面回报，以及涵盖 Ms. Javier 和 Ms. Porquia 所有既往交易的可疑交易报告，为该委员会提供涉及两人此前交易的书面记录。

BSP表示，两份文件必须在SFO生效后五天内提交。

央行还警告，任何与被标记账户进行交易或向被认定的恐怖分子提供金融服务的人，"将依据TFPSA受到法律最大限度的起诉。"

该通知强调，冻结被认定资产并提交所需报告是受监管机构根据TFPSA承担的法定义务。

— Katherine K. Chan