来自纽约布鲁克林的23岁男子Ronald Spektor对一起从美国最大加密货币交易所Coinbase用户处窃取价值1600万美元加密货币的案件认罪，被判处12年监禁。

据布鲁克林地区检察官办公室的声明，Spektor以"lolimfeelingevil"的网络化名活动，冒充该交易所的客服代表，告知受害者其账户正面临黑客威胁。随后，他利用社会工程学手段——即诈骗者操纵受害者发送资金或交出重要信息的伎俩——说服受害者将其持仓转入他们以为是安全的新钱包。

Spektor控制着该钱包，将其掏空，并通过兑换与混币服务以及加密货币赌博网站洗白赃款，部分受害者损失达100万美元或更多。此类洗钱手法的目的在于掩盖被盗资金的去向，但本案的检控表明，这并未能阻止调查人员追踪资金流向。

"我们的虚拟货币部门煞费苦心地拼凑出识别这一复杂骗局幕后被告的数字证据，追踪了他窃取的资金，并针对他收集了铁证如山的证据,"地区检察官Gonzalez在周三的声明中表示。"此案应当对加密货币诈骗者敲响警钟：无论数字线索通向何处，我们都会紧追不舍，并积极追究责任者的法律责任。"

地区检察官虚拟货币部门的调查人员将Spektor的家庭IP地址与多名受害者的钱包关联起来，这表明钱包活动可以与嫌疑人的现实身份联系起来。调查人员还发现，他在网络论坛上招募同伙，并在一个Telegram频道上以"@lolimfeelingevil"的账号炫耀自己的盗窃行为。在恢复的消息中，他声称已在加密货币中赌掉了600万美元。在欺诈指控在网上曝光后，他丢弃了一个硬件钱包并购置了新的。

Spektor于9月2日对全部31项罪名认罪，包括一级洗钱和重大盗窃罪。尽管检方寻求7至21年的刑期并提出反对，法官Danny Chun仍按承诺判处了12年监禁。Spektor还被勒令没收超过50万美元的资产并支付近1600万美元的赔偿——这意味着被没收的金额仅占其被责令向受害者偿还款项的一小部分。

官员提醒公众，Coinbase绝不会致电客户或要求他们将资金转移至"安全钱包"。

本文由Bitcoin Magazine首发，作者为Mathew Di Salvo。