俄罗斯当局已升级对 Igor Runets 的法律程序。Runets 是 BitRiver 的创始人兼首席执行官，BitRiver 是俄罗斯最大的工业级比特币挖矿数据中心运营商之一。此案将一宗商业合同争议转化为刑事案件，但已公开的证据尚未证明存在蓄意欺骗。

设备合同争议

根据 Kommersant 报道的法院细节，能源与金属集团 En+ 旗下子公司 Infrastructure of Siberia——En+ 是俄罗斯最大的铝和水电生产商之一——已预付 Fox Group 采购矿机，但该公司称设备从未交付。随后，Infrastructure of Siberia 终止了协议，并要求返还预付款及违约金。

2025 年 4 月，一家仲裁法院裁定向这家 En+ 关联公司支付 954.4 百万卢布（约合 $11.9 million），其中包括预付款和延迟违约金。Runets 当时告诉 Kommersant，设备实际上已经交付，Fox Group 将对裁决提起上诉。

刑事程序与审前羁押

在欺诈案出现之前，Runets 已受到法律限制。根据 莫斯科法院官方公告，1 月 31 日，Zamoskvoretsky District Court 因其涉嫌隐瞒用于税收征缴的钱款或财产，对其实施了两个月的居家软禁。

欺诈案在法律上与隐瞒税收相关财产的指控不同。根据俄罗斯法律，隐瞒税款涉及本应可供税务征收部门使用的资产；而欺诈则要求证明在获取财产或权利时存在欺骗或滥用信任。调查人员据称之所以寻求更严厉的审前措施，部分原因是 Runets 可能影响其所控制公司的证人。

欺诈指控依据俄罗斯刑法第 159 条第 4 款，涵盖有组织团伙实施或数额特别巨大的加重情形。该分类最高可判处 10 年监禁，并可能附带罚金和限制人身自由。调查人员尚未公开说明他们认定哪些具体陈述具有欺骗性、谁被认定为受害方、所称损失是否与 954.4 百万卢布的仲裁裁决相对应，或他们如何将 Runets 本人与争议交易联系起来。

Fox Group 破产程序

另一条民事程序也在同步推进。1 月 27 日，Sverdlovsk Region Arbitration Court 对 Fox Group 开启观察程序；该公司控制着 BitRiver 管理公司 98% 的股权。相关程序是在 Infrastructure of Siberia 申请 Fox Group 破产后启动的。 Kommersant 报道 称，确认的债权金额超过 700 million rubles（含罚金），债权人表示执行措施未能查找到足够的 Fox Group 资产。

观察程序是俄罗斯破产程序的初始阶段，由法院指定的管理人审查公司财务和债权人主张，再由法院决定后续措施。该阶段距离清算仍相当遥远。

民事与刑事程序关注的是两个根本不同的问题。破产程序要判断 Fox Group 是否有能力偿债；欺诈指控则要判断一开始是否有人通过谎言取得了资金。公司完全失败并不必然意味着有人犯罪，因此仲裁裁决不能替代刑事认定。

第 4 款涵盖的内容

第 159 条将欺诈定义为通过欺骗或滥用信任非法取得财产或相关权利。第 4 款涵盖加重情形，包括有组织团伙实施或数额特别巨大的案件，刑罚最高可达 10 年，并可能附加罚金和限制自由。

仅凭这一分类信息并不能说明太多。调查人员尚未公布他们认为哪些陈述具有欺骗性、认定的受害实体是哪一家、所谓损失是否与 954.4 百万卢布的仲裁裁决一致，或他们如何将 Runets 个人与争议交易联系起来。

这对 BitRiver 意味着什么

BitRiver 已成长为俄罗斯最大的工业级比特币挖矿数据中心运营商之一，Runets 在其与电力供应商、设备供应商、客户和地方当局的关系中居于核心地位。在债权人持续追索的同时移除创始人对日常经营的控制，会在财务问题之外再叠加治理问题。

该公司此前就已受到外部限制。2022 年 4 月， U.S. Treasury sanctioned BitRiver AG and 10 Russia-based subsidiaries ，这是首个被列名的虚拟货币挖矿公司。早在当前的国内法律问题出现之前，这些制裁就已切断 BitRiver 获取国际合作伙伴和金融基础设施的渠道。

在俄罗斯国内，监管环境则朝着另一个方向收紧。2024 年 8 月，俄罗斯通过立法，正式将加密货币挖矿合法化并纳入监管，建立了由联邦税务局管理的许可框架和矿工登记册。已有超过 5,500 名加密矿工进入官方登记册，大型运营商在收入、用电量和公司结构方面面临明显更高的审查。若干西伯利亚地区还在冬季用电高峰期间限制挖矿活动，这进一步给依赖持续低成本电力的工业化运营商施压。

仍待澄清之处

目前公开记录涉及一宗设备争议、一项接近 1 billion rubles 的仲裁裁决，以及针对 BitRiver 控股股东的破产程序。但将这些事实与故意欺骗联系起来的刑事叙事尚未公开。若干进展可望消除歧义：BitRiver 或其代理高管发布正式声明、法院发布点名其运营子公司的新命令、确认个别矿场发生运营中断、破产程序中被命令出售资产，或提交一份详细的刑事文件并点名具体的 BitRiver 实体。

在此之前，这起案件介于两种解读之间。一种解读认为，这是一个过度扩张、未能履行合同并在债权人压力下崩溃的挖矿企业。另一种则认为这是欺诈。目前已公开的证据支持前一种解读，但尚不足以证明后一种。

免责声明：Igor Runets 尚未被判定犯有任何罪行，本文所述指控仍未被证实。根据俄罗斯刑事程序进行的羁押属于审前措施，而非有罪认定。本文并不构成对 BitRiver 或其子公司有不法行为的证明。

方法说明：本文分析参考了 Kommersant 对仲裁裁决和破产申请的报道、莫斯科法院关于 1 月居家软禁的官方公告、克里姆林宫发布的第 159 条文本，以及 U.S. Treasury 于 2022 年发布的制裁公告。刑事案件卷宗尚未公开。

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