一项拟议集体诉讼已针对 BitMEX 提起，指控该加密货币交易所的清算系统使其能够从客户账户中保留622.66枚比特币。BKX Services Inc. 及交易员 David Namdar 于 BitMEX 正式确认其交易平台将于9月停止运营的同日，向美国纽约南区联邦地区法院提交了诉状。原告要求归还争议比特币，并寻求经济赔偿及惩罚性赔偿。

原告质疑 BitMEX 清算系统

BKX Services 和 Namdar 主张，他们通过涉及比特币永续合约的强制清算共计损失了622.66枚BTC——比特币永续合约是一种由 BitMEX 协助开创的衍生品，此后已成为加密市场中交易最广泛的工具之一。BKX 报告称其损失至少为305.81枚BTC，而 Namdar 表示其账户中被没收超过316.85枚BTC。拟议集体诉讼涵盖自2018年7月23日起交易这些产品的符合条件的美国客户。

根据诉状，BitMEX 允许客户使用最高达其存入保证金100倍的杠杆进行交易。原告指控该交易所在交易者的可用保证金完全耗尽之前即对部分仓位进行平仓，导致剩余比特币的金额超过了清算时记录的实际损失。

诉讼声称，剩余保证金被转入交易所的保险基金而非返还给客户，且 BitMEX 从清算过程中获得了收入。保险基金通常被衍生品交易所用于弥补破产头寸带来的对手方损失，但诉状指控 BitMEX 的实施方式使平台能够从剩余保证金中获利。截至诉状所述时间，BitMEX 尚未对具体指控作出详细的公开回应。

该诉状已记录在公开法院档案中，可通过 PacerMonitor 查询。

内部交易业务面临审查

原告进一步指控 BitMEX 内部交易部门在可获取非公开客户信息的情况下运营。根据诉状，该交易部门能够在普通用户无法访问平台期间监控客户仓位并继续交易。指控的核心集中在据报告阻止部分客户减仓或平仓的服务器中断事件上。

诉状辩称，这些中断使内部交易部门在市场剧烈波动期间获得了不公平的优势，使客户在无法管理交易的同时仍面临清算风险。原告主张，当这些仓位被平仓且剩余保证金被转入保险基金时，交易所从中受益。

类似的指控此前已于2020年由交易员 Brett Messieh 及其他原告提起的集体诉讼中出现，该案援引了涉嫌违反《商品交易法》的行为。新诉状中引用的法院记录显示，前案于2025年6月30日被原告自愿撤诉，且不影响后续重新起诉。

BitMEX 确认9月关闭交易所

拥有并运营 BitMEX 的 HDR Global Trading 宣布，交易所服务将于9月23日UTC时间04:00终止。运营方表示，该决定是在对其业务及更广泛的数字资产市场进行战略评估后做出的。新账户注册已经暂停。

自8月26日起，现有客户将无法再开立新仓位。交易者只能减少当前敞口，交易所将逐步清算未平仓合约。在最终截止时仍保持未平仓的任何仓位将根据平台的关闭程序被自动清算。

BitMEX 表示，流动性有限的合约可能会在关闭日期之前进行结算，客户将在需要提前结算时收到预先通知。交易停止后账户访问将继续开放，用户可以提取资金并查看余额和交易记录。

据此前报道，BitMEX 宣布在运营11年后关闭。

管理层重组先于 BitMEX 关闭

此次关闭之前，BitMEX 经历了一系列管理层变动。Stephan Lutz 被免去首席执行官职务，首席财务官 Ina Steiner 和首席增长官 Raphael Polansky 也已离职。前首席运营官兼全球总法律顾问 Peter Wilkinson 随后接任首席执行官一职。

此前有报道称 BitMEX 正在考虑可能的出售，但最终未达成任何交易。自2020年以来，该交易所经历了重大的监管和领导层变动——当年创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 在美国反洗钱指控后相继辞职。BitMEX 随后于2021年同意支付1亿美元，以了结 CFTC 和 FinCEN 就这些违规行为提起的民事指控，Hayes 也就一项故意未能建立反洗钱计划的罪名认罪。

BitMEX 曾是加密衍生品交易的主导平台，但随着 Binance、Bybit 和 OKX 等竞争对手扩展其衍生品业务，BitMEX 的市场份额已显著下降。

BitMEX 表示其储备金仍然超过客户负债，并引导用户查看其储备金证明和负债证明记录。交易所还警告客户注意与关闭相关的钓鱼攻击，强调不提供优先提款服务。关闭后仍留在平台上的资金将按每月50美元或年费1%收取费用，以较高者为准。

来源：Coinpaper