BitMEX，这家以发明永续合约而闻名的加密衍生品交易所，正面临一项拟议集体诉讼，被指控盗窃比特币和内幕交易——该诉讼于交易所宣布将在三个月内停止运营的同一天提起。

该诉状于7月23日由前代币化项目BKX Services和David Namdar在美国纽约南区联邦地区法院提交。原告指控BitMEX设计了一套旨在保留客户抵押品并将剩余比特币转移至平台保险基金的系统。他们进一步声称，一个内部交易台可以获取私人客户信息，并能在阻止其他用户平仓的服务器冻结期间继续交易。

BKX Services声称通过强制平仓损失了至少305.81枚BTC，而Namdar声称损失超过316.85枚BTC。合计起来，原告引用622.66枚BTC——约合4070万美元——作为据称欠他们的金额。BitMEX允许交易者借入高达其抵押品100倍的资金来杠杆持仓，原告指控平台在抵押品价值仍约为损失金额两倍时清算其头寸，并扣留了差额。

诉讼将母公司HDR Global Trading、多家关联公司及联合创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed列为被告。Hayes、Delo和Reed此前于2022年认罪，承认违反《银行保密法》，即故意未能在BitMEX建立充分的反洗钱计划，这是与美国监管机构达成和解的一部分，该和解还包括CFTC和FinCEN开出的1亿美元民事罚款。原告寻求代表自2018年7月23日起购买BitMEX比特币互换产品的所有美国客户。他们要求归还比特币，以及补偿性和惩罚性赔偿。该案需要法官批准才能以集体诉讼进行。法庭案卷可通过CourtListener查阅。

类似的指控在2020年的一起集体诉讼案中也曾提出，该案于2025年6月结案，但未对平仓指控作出裁决。

此次提诉恰逢BitMEX宣布将于9月23日关闭，结束了其作为加密衍生品交易所11年的历史。在2018年的巅峰时期，BitMEX日交易量经常达到数十亿美元，是加密杠杆交易的主导平台，但随着Binance、Bybit和OKX等竞争对手扩展其衍生品产品线，提供类似产品和更深的流动性，其市场份额大幅下滑。此次关闭是在HDR进行战略审查和更广泛的管理层调整之后进行的。上个月，BitMEX失去了其首席执行官、首席财务官和增长负责人，由总法律顾问Peter Wilkinson接任新任首席执行官。

对一家即将关闭的交易所提起诉讼的时间点引发了关于受影响用户资产追回的实际问题，因为集体认证和诉讼时间表可能超出BitMEX计划的9月关闭日期。

CoinDesk联系了BitMEX和其他被告请求置评，但在发稿时尚未收到回复。

来源：CoinDesk