由Reform UK捐助者Ben Delo联合创办的一家加密货币交易所正面临一项2000万英镑的法律索赔，一名英国投资者称其在交易该交易所的衍生品产品时损失了比特币。Barber指控BitMEX在未经英国金融行为监管局（FCA）批准的情况下向英国客户发售这些产品。

根据《卫报》报道，该索赔已向高等法院提起，但尚未向BitMEX送达。Barber称，他在2018年至2022年间的交易中损失了价值2000万英镑的比特币。

索赔详情

Barber的索赔对象为HDR Global Trading Limited，即拥有并运营BitMEX的公司。他主张，向英国消费者提供的合同根据《2000年金融服务与市场法》属于无效，因为这些产品未经FCA监管或批准。FCA是英国金融服务的行为监管机构，而《2000年金融服务与市场法》规定了授权制度，公司通常需要获得批准才能向英国零售客户发售受监管的产品。

涉案产品为加密衍生品，随着加密货币价值的变化，这些产品会放大投资者的收益或亏损。此类杠杆产品曾引起监管关注：出于消费者保护方面的考虑，FCA自2021年1月起禁止向英国零售消费者销售此类产品。Barber请求返还其声称损失的比特币，或就多年来的交易获得等值赔偿。

其律师表示，他可能是数千名在BitMEX违反FCA规则和消费者保护法销售衍生品产品后蒙受重大损失的非专业英国投资者之一。该说法是索赔中的一项指控，并非法院的认定。

BitMEX称尚未收到索赔送达

针对此次起诉，BitMEX表示：“HDR Global Trading Limited尚未收到任何此类索赔的送达。”

送达是将法院诉讼程序正式交付给被告的步骤，被告通常在收到送达之前无需作出回应。该案件的后续步骤包括该索赔是否会送达HDR Global Trading Limited，以及如果送达，公司将如何回应。

Barber的起诉状称，该交易所开展的全球推广活动并未将英国排除在外。起诉书还引用了2019年1月3日刊登在《泰晤士报》上的一则广告。

代表Barber的Seladore Legal律师事务所合伙人Gareth Keillor称此案意义重大，并涉及时隔多年的损失。Keillor表示，此案可能具有更广泛的影响，因为其他居住在英国的人士可能签订过类似合同，不过任何其他人是否拥有索赔权，将取决于其个人情况和交易历史。因此，该索赔对其他投资者的潜在影响仍取决于案件结果和个人具体情况。

Barber的律师表示，此案的核心问题是BitMEX是否在缺乏英国法律所要求的授权的情况下进行这些交易。其起诉书引用了FCA于2020年3月3日或前后发布的一项警告，称BitMEX可能在未经授权的情况下在英国交易受监管的投资产品。因此，该索赔提出了这样一个问题：在起诉书所涵盖的期间内，英国的授权和消费者保护规则如何适用于一家向英国客户销售衍生品的离岸注册交易所。

交易所于2026年9月关闭

据《卫报》报道，这家总部位于塞舌尔的公司在经过其所谓的战略评估后，于2026年9月23日自愿关闭。该媒体还报道了涉及BitMEX的其他法律行动：在纽约，投资者正就涉嫌的比特币盗窃和内幕交易对该交易所提起数百万美元的集体诉讼，这些指控均遭到强烈否认。

据《卫报》报道，Delo与BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Samuel Reed于2022年就违反《银行保密法》的美国指控认罪，该指控涉及据称未能遵守反洗钱程序。他们被判处非监禁刑罚，并于2025年3月获得Donald Trump的赦免。

BitMEX本身也于2024年就《银行保密法》违规行为认罪，涉及反洗钱和客户身份识别（KYC）程序不足。2025年1月，该公司被要求向美国司法部支付1亿美元（7500万英镑）。

Barber请求返还其声称损失的比特币或获得赔偿。其律师表示，若索赔成功，BitMEX可能面临数亿英镑的责任，不过这一估计仍属其自身的主张。