针对BitMEX提起的一项拟议美国集体诉讼指称，该加密货币交易所的清算系统导致两名交易员合计损失622.66枚比特币（BTC），原告要求返还这些资金，并寻求补偿性和惩罚性赔偿。该案件正值BitMEX——曾是全球最大的加密衍生品交易所，也是后来成为行业标准的永续合约的开创者——准备完全退出交易所业务之际。

BKX Services Inc.和交易员David Namdar于7月23日在纽约南区美国联邦地区法院提起诉讼。原告指控BitMEX及其创始人在交易员耗尽可用抵押品之前平掉杠杆头寸，随后通过交易所的保险基金保留多余的比特币。上述指控尚未经证实，在相关报道发布时，BitMEX尚未作出公开回应。

原告详述涉嫌损失

BKX Services声称其在平台上通过强制清算损失了至少305.81枚BTC。Namdar指控BitMEX清算了持有超过316.85枚BTC的头寸。两名原告共同寻求返还622.66枚BTC，外加补偿性和惩罚性赔偿。

诉状称，BitMEX在客户头寸的剩余抵押品仍超过与之相关的亏损时便进行了平仓。根据诉状，交易所将多余的比特币转入其保险基金，而非退还给受影响的客户。原告认为，这一机制使BitMEX得以保留强制清算后剩余的比特币。

此类保险基金在加密衍生品交易所中很常见，通常由清算盈余注资，用于弥补交易对手损失。然而，针对BitMEX的诉讼聚焦于一个具体问题：超额抵押品本应返还给被清算的交易员，还是应被基金吸收。

BitMEX允许交易员开立最高可达其保证金100倍的杠杆头寸——在市场不利波动时，此类头寸面临巨大的清算风险。该诉讼并未质疑杠杆交易本身，而是将重点放在BitMEX在平掉客户头寸后如何处理抵押品的问题上。

该拟议集体诉讼寻求代表自2018年7月23日起在BitMEX交易比特币永续合约的合格美国客户。诉状还提到了2020年由Brett Messieh和其他交易员提起的一桩早期案件，该案提出了类似主张，但于2025年6月被无偏见驳回，为相关诉讼留下了空间。

针对内部交易部门的指控

原告还指控BitMEX向其内部交易部门提供了私密客户数据的访问权限，据称该部门能够查看普通用户无法获取的信息。诉状称，该交易部门在市场剧烈波动期间利用这一数据优势与客户进行对手交易。

法庭文件还指控，BitMEX的内部交易部门在服务器宕机期间继续交易，而据称在此期间客户无法平仓、减少敞口或追加抵押品。原告认为，这些条件加剧了无法管理未平仓头寸的用户的清算风险。

此外，诉状将BitMEX的系统定性为一个旨在从客户清算中获取收入的系统，当被清算的抵押品流入保险基金时，交易所从中获得了经济利益。

BitMEX宣布9月关闭

法律诉讼的提起恰逢BitMEX宣布将关闭其交易所业务。平台母公司HDR Global Trading表示，交易所业务将于9月23日UTC时间04:00停止。该交易所已停止接受新客户注册。

从8月26日起，交易员将无法再开立新头寸，只能减少或平掉现有交易。BitMEX计划在最终期限前逐步关闭未平仓头寸，并在服务结束时自动清算任何仍保持开放的头寸。

客户在关闭后仍可访问账户进行提款、查看交易记录和钱包余额。将资金留在平台上的已验证用户将面临每月50美元或年费率1%的费用，以较高者为准。

BitMEX在社交媒体上确认了关闭计划。

关闭之前的管理层重组

关闭公告是在公司一系列领导层变动之后发布的。BitMEX于7月初更换了前首席执行官Stephan Lutz。首席财务官Ina Steiner和首席增长官Raphael Polansky也在重组期间离职。前首席运营官兼全球总法律顾问Peter Wilkinson出任首席执行官。

管理层变动发生在有报道称BitMEX曾探索潜在出售之后。

自2020年以来，BitMEX一直在应对监管和领导层方面的挑战。当年，创始人Arthur Hayes、Ben Delo和Samuel Reed在美国当局指控该交易所未能维持充分的反洗钱控制后相继辞职。该公司随后对相关指控认罪，并同意支付1亿美元以解决CFTC和FinCEN的平行民事调查。特朗普总统后来赦免了Hayes、Delo和Reed。该平台在加密衍生品交易所中的市场份额自巅峰时期以来已大幅下降，币安和Bybit等竞争对手占据了该行业大部分交易量。