Arthur Hayes及BitMEX联合创始人因涉嫌内幕交易计划面临集体诉讼
要点速览
- •该诉讼指控BitMEX秘密运营一个内部交易部门，利用客户机密信息有意触发强制清算。
- •原告称，2020年3月的一次平台宕机是被故意设计的，目的是在重大市场抛售期间阻止用户管理其头寸。
- •拟议集体诉讼可能涉及数千名美国交易者，总索赔金额超过500万美元，并寻求返还损失的Bitcoin，而非货币赔偿。
- •BitMEX联合创始人Arthur Hayes、Samuel Reed和Benjamin Delo此前在2022年承认违反《银行保密法》，相关问题涉及反洗钱控制不足。
- •该诉状是在BitMEX宣布将于2026年9月永久停止运营前不久提交的，此前一项类似诉讼在没有裁决的情况下结束。
两名前BitMEX客户已提起拟议集体诉讼，指控这家加密货币交易所在其运营期间采取了与自身用户利益相悖的做法。该法律行动将联合创始人Arthur Hayes、Samuel Reed、Benjamin Delo以及若干关联实体列为被告。
这份诉状是在BitMEX确认将于2026年9月永久停止运营前不久提交的，使外界对该平台交易做法、清算系统以及客户资金处理方式的审视进一步加剧。
BitMEX曾是加密衍生品领域的主要交易场所之一，在受监管替代选择较少的时期，提供Bitcoin及其他代币的杠杆永续合约。该交易所及其管理层此前曾面临监管行动：2022年，Hayes、Reed和Delo分别承认违反《银行保密法》，原因是未能实施充分的反洗钱计划，最终导致刑事处罚和公司层面的和解安排。
涉嫌交易做法受到审查
原告指称，BitMEX秘密维持一个内部交易部门，并可访问客户机密信息。根据诉状，该部门识别清算价位，并执行专门设计用于触发强制平仓的交易。
诉讼进一步称，该交易所通过匿名账户掩盖这些活动。诉状还主张，BitMEX将已清算头寸产生的超额抵押品转入其保险基金，而不是用于保护受影响客户。
这些指控呼应了加密衍生品市场长期以来的担忧，即交易所在托管客户订单的同时运营自营交易部门，如果客户头寸或清算数据在内部可见，可能产生潜在利益冲突。
原告寻求追回Bitcoin
诉状重新提及2020年3月的交易中断事件，指称该宕机是被故意设计的，目的是在极端市场波动期间阻止用户管理其头寸。当月全球加密市场出现大幅抛售，而BitMEX的高杠杆产品使许多交易者面临快速清算风险。
原告称，他们在2018年至2020年期间因多次清算损失了数百枚Bitcoin。与寻求现金赔偿不同，他们要求返还其Bitcoin。
拟议集体诉讼可能涵盖数千名美国交易者，总索赔金额超过500万美元。此前的一项诉讼行动在没有裁决的情况下结束，为这起新诉讼继续追究类似指控扫清了道路。
