联邦检察官已启动调查，以查明全球最大的加密货币交易所币安是否故意允许违反美国对伊朗制裁的交易进行。彭博社于2026年9月22日首次披露了这项调查，距该交易所2023年达成43亿美元联邦和解协议近三年，是一个重大进展。

这项调查由位于曼哈顿的纽约南区联邦检察官办公室牵头，华盛顿的司法部刑事司提供额外支持。当局正在审查该交易所的内部监督机制，并试图查明公司高管是否知晓这些可疑交易。知情问题是此事的核心：证实这一点将区分故意违规与监管疏漏，这也是这项刑事调查与并行民事案件的区别所在——民事案件针对的是特定钱包中持有的代币，而非交易所本身。

币安立即发表公开声明回应此事。公司代表强调了交易所在制裁合规方面的严格执法政策，并确认公司正全力配合联邦调查人员。

该报道由加密货币新闻账号 Wu Blockchain 在 X 上分享：

Breaking: U.S. Prosecutors Probe Binance Over Possible Iran Sanctions Violations U.S. federal prosecutors are investigating whether Binance, the world's largest crypto exchange, violated U.S. sanctions on Iran by knowingly certain transactions to proceed, Bloomberg… pic.twitter.com/P1VBmC1Jfu

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 22, 2026

针对6100万美元的民事没收行动

在一项为伊朗相关指控提供更多背景的相关进展中，联邦当局于9月14日——即彭博社披露刑事调查的八天前——提交了一项民事没收诉讼。纽约南区提交的诉状寻求控制分散在10个不同加密货币钱包中的约6100万美元USDT。

据联邦检察官称，这些数字资产来源于伊朗原油和石油产品的非法黑市销售。收益据称被用于支持伊朗政府和军事行动，包括为伊斯兰革命卫队（IRGC）提供资金。

法律文件确认了 BCM 两家中国公司实体——Blessed Trust 和 Hexa Whale——为账户持有人。联邦当局声称，这两家机构在处理与伊朗石油贸易相关的收益的同时，在币安维持着活跃的交易账户。

值得注意的是，这项民事没收诉讼并未正式指控币安存在刑事行为政府的诉状明确针对的是已识别钱包中的数字货币，而非交易所平台本身。

联邦检察官声称，一个庞大的加密货币中介网络总共处理了超过15亿美元的非法石油收益。据称，Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用美国金融基础设施转移或收取了数千万美元的收益。

这些数字资产被确认为在 TRON 区块链上运行的 USDT。根据诉状，Tether 将根据扣押令销毁这些代币，并创建替代代币交由政府持有——这一过程在链上以代币层面执行，而非通过传统的账户冻结。

币安的说法与辩护立场

币安就其如何处理这两家中国公司提供了自己的说法。该平台表示，执法机构于2025年4月就可能与恐怖主义融资有关的交易与其取得联系。该交易所于2025年6月提交了与 Hexa Whale 相关的文件，并于2025年8月13日终止了该账户。

据币安称，在对资金来源进行内部调查后，Blessed Trust 已于2026年1月从平台上移除。该公司声称，未发现其平台上有任何账户与位于伊朗的实体进行直接交易的迹象。

该交易所的内部分析确定，经过多次区块链转账后，约1.261亿美元最终转移至与伊朗有关联的钱包。据报其中高达2410万美元到达了与伊斯兰革命卫队有关联的钱包。这一资金路径处于争议的核心：币安报告其平台与伊朗实体没有直接交易，而其追踪的资金在多次转账后最终到达了与伊朗及伊斯兰革命卫队相关联的钱包。

作为辩护，该平台强调了其建立的庞大合规基础设施。币安报告称，其拥有超过1500名合规专员，约占其全球员工总数的25%，并表示2025年全年处理了来自执法机构的超过71000项请求。

背景：2023年和解

这项新调查是在币安于2023年11月就违反《银行保密法》和违反《国际紧急经济权力法》认罪之后展开的——《国际紧急经济权力法》是美国执行经济制裁的主要法律之一——这使得当前针对伊朗的调查与该交易所早前的供述处于同一法律基础之上。那项43亿美元的和解协议要求委任独立合规监察员，为期三年，这一期限延续至2026年底，意味着新调查在监督期结束前浮出水面。

纽约南区的民事没收诉讼仍在推进中。在法院作出有利于政府的裁决之前，针对相关各方的所有指控在法律上仍未得到证实。对于刑事调查而言，接下来的关键问题是检察官能否证明公司高管知晓被标记的交易。

来源：Blockonomi