FinCEN认定涉洗钱后，Binance暂停MEXC转账
要点速览
- •Binance已暂停所有涉及MEXC的交易，拒绝转出转账并暂时扣留入金，同时对列明的13家MEXC集团实体实施强化合规措施。
- •FinCEN于上周五依据《打击俄罗斯洗钱法》将MEXC认定为重大洗钱关注对象，禁止美国金融机构处理涉及MEXC的资金转账。
- •FinCEN指控MEXC在2021年5月至2026年5月间处理了至少160亿美元的可疑交易，其中包括近15亿美元直接和间接涉及规避俄罗斯制裁的敞口。
- •MEXC在CoinMarketCap现货交易所排名第九，24小时现货交易量约为8.125亿美元，而Binance以约64亿美元排名第一。
- •OKX也已警告用户不要向MEXC转账，且FinCEN命令将在《联邦公报》刊载30天后生效。
在美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将MEXC认定为重大洗钱关注对象后，Binance已停止处理涉及MEXC及其关联实体的交易。
即日起，从Binance账户向MEXC转出资金的请求将被拒绝。来自MEXC的入金将被暂时扣留以进行合规审查，受影响的用户可能面临进一步限制，包括被Binance清退。
"即日起，用户不应通过Binance向MEXC、MEXC Global、MEXC关联实体或相关实体发送资金、接收资金或进行任何其他交易," Binance于周二在X上表示。Binance还已在官方公告中发布了该限制措施。
该交易所表示，在FinCEN将MEXC认定为重大洗钱关注对象后，正在实施强化的合规措施。Binance的公告列出了受限制涵盖的13家实体，包括MEXC Global Limited、MEXC Estonia OÜ和MEXC Singapore Pte Ltd——范围覆盖MEXC集团旗下多家注册实体。
MEXC是全球最大的加密货币交易所之一。在CoinMarketCap的现货交易所排名中位列第九，该平台根据流量、流动性和交易量对各平台进行评估，MEXC过去24小时的现货交易量约为8.125亿美元。Binance排名第一，约为64亿美元——该限制措施正好落在这一排名中两大前十现货平台之间。
FinCEN的行动
FinCEN于上周五因与俄罗斯非法金融活动有关而将MEXC认定为重大洗钱关注对象。该命令依据《打击俄罗斯洗钱法》发布，禁止美国金融机构处理涉及该交易所的资金转账。Binance的限制措施在该认定公布数天内即宣布，而其所回应的禁令不仅针对任何单一平台的自身政策，而是涵盖美国金融机构整体。
FinCEN指控MEXC在2021年5月至2026年5月间处理了至少160亿美元的可疑交易。据该机构称，其中包含近15亿美元直接和间接涉及规避俄罗斯制裁的敞口，并称MEXC的反洗钱控制严重不足。该FinCEN命令将在《联邦公报》刊载30天后生效——届时美国金融机构禁止处理MEXC相关资金转账的规定将正式生效。
Binance并非唯一作出回应的交易所。据Finance Magnates报道，OKX也已警告用户不要向MEXC转账资金。接下来值得关注的节点是命令的生效日期，即《联邦公报》刊载30天后，以及在Binance合规审查下被扣留的入金将如何为受影响用户得到解决。
