据《纽约时报》援引四位知情人士报道，加密货币交易所币安（Binance）的两名员工近几周在阿拉伯联合酋长国（UAE）被拘留，当局正调查与该交易所相关的可能金融犯罪行为。

币安表示，这两名员工是因针对客户资金账户中第三方资金流动的例行问询而接受问话。该公司称，两人均不是调查目标，且均已被澄清并获释。

此次拘留事件加剧了币安在阿联酋扩展业务之际所面临的监管审查，而阿联酋已将自身定位为全球加密货币企业的枢纽。迪拜的虚拟资产活动由虚拟资产监管局（VARA）负责监管，该机构成立于2022年，是全球首家专门针对虚拟资产的监管机构。币安持有VARA牌照，并于2025年宣布迪拜将成为其全球总部，从而将其核心业务置于该酋长国的监管制度之下。该交易所表示，在涉及加密货币和机构客户账户的规则持续演变之际，其将继续致力于与迪拜警方及其他当局合作。

在此次阿联酋调查之前，该交易所已在欧洲遭遇监管摩擦。2026年7月，《华尔街日报》报道称，欧洲证券和市场管理局（ESMA）曾私下建议各国监管机构不要批准币安的申请，理由是担心该交易所在金融犯罪合规方面的历史记录，包括其2023年与美国达成的反洗钱和解。这一指导意见的分量体现了欧盟《加密资产市场监管条例》（MiCA）的运作方式：单一成员国的授权可在整个欧盟范围内通行，而币安已在法国申请批准，并将法国定位为其欧洲基地。ESMA本身并不颁发加密牌照，是否批准由各国监管机构决定。

该和解于2023年11月与美国司法部及财政部下属机构达成。根据和解，币安就其反洗钱和制裁控制方面的失职对美国联邦指控认罪，同意支付约43亿美元，并聘请独立合规监察员。该交易所创始人兼时任首席执行官赵长鹏（Changpeng Zhao）也就一项相关指控认罪并辞去职务；他于2024年被判处四个月监禁。接替他出任首席执行官的是Richard Teng，后者曾担任金融监管者，此前领导阿布扎比的市场监管机构。