币安的合规与协作政策再度受到审视,此前路透社一篇报道详细披露了该交易所在协助莫斯科当局构建一起刑事案件中所扮演的角色,案件当事人是一名被指控向乌克兰捐赠约700美元的俄罗斯IT专家。

这家全球最大的交易所再次陷入熟悉的处境:在何时、以何种方式向世界各国政府提供协作支持的问题上被多方拉扯。对于一个处理众多司法管辖区执法请求的平台而言,这种紧张关系不仅关乎声誉:用于满足监管要求的同一套合规体系,也可能成为某些案件的一部分,引发外界对数字资产服务如何处理政治敏感交易的质疑。

币安是否向俄罗斯提供数据?

这起针对乌克兰捐助者的案件,是币安与俄罗斯当局多年来紧张关系中的最新一环。据路透社报道,2021年,时任币安东欧及俄罗斯业务负责人的格列布·科斯塔列夫表示,他与Rosfinmonitoring官员会面时“没有太多选择”。

Rosfinmonitoring是俄罗斯的金融交易监测机构,当时正在调查反对派领袖阿列克谢·纳瓦尔尼募集的比特币捐款。现已去世的纳瓦尔尼当时正在狱中服刑。

作为当时那项安排的一部分,币安同意共享客户信息,并通过一家本地实体帮助俄罗斯当局处理索取姓名和地址的请求。此后,币安驳斥了将纳瓦尔尼的加密货币募款与其受到起诉相关联的报道,称其“与事实严重不符”。

时间快进到2026年,该交易所已停止在俄罗斯运营,甚至切断了一些被指为莫斯科规避制裁渠道的交易所。据Cryptopolitan报道,币安于8月14日宣布将停止处理与16家加密货币平台的交易。名单中的多个名称已出现在欧盟7月23日通过的第21轮制裁方案中。

总部位于迪拜的Shelbit和Aban Tether已于8月7日被切断。A7 Nigeria、A7 Africa和PilotFinance于8月13日被移除。HTX、EXMO、Rapira和BitPapa将在8月23日前被切断。

值得注意的是,币安在公告中并未明确点名俄罗斯,而是以“近期监管动态”作为其行动的理由。

华盛顿对币安持续施压

有关币安在这起乌克兰捐助者案件中所扮演角色的消息,也可能引发美国立法者的新一轮质询,他们的目光早已聚焦这家头部交易所。参议员理查德·布卢门撒尔曾就涉及伊朗和俄罗斯国家实体、金额高达数十亿美元的交易,向币安及其高管施压。

对于此类质询,币安过去常以内部合规指标作为现成的辩护。该公司表示,其制裁敞口在2024年1月至2025年7月期间下降了96.8%,合规团队目前雇用近1500人,约占员工总数的四分之一。

当协作落到普通交易者头上

币安“合规优先”的姿态也让夹在中间的用户付出了代价。据Cryptopolitan报道,在肯尼亚,有交易者表示,在刑事调查局(DCI)提出请求后,他们的账户被冻结超过两个月,期间没有任何指控、没有法院命令,也没有明确的时间表。一些用户告诉币安,他们被推给警方寻求答复,并发起了#BinanceUnmasked抵制活动。

币安表示,其在2025年处理了超过7.1万份执法请求,并协助查获超过7.52亿美元的非法加密货币。俄罗斯这起案件如今表明,这套令监管机构满意的机制,同样可能被用于那些影响远远超出原始交易的案件中,即便涉案金额很小。