Binance 向俄罗斯当局披露客户信息，凸显了该交易所的立场：无论涉及哪个司法管辖区，其在回应合法执法请求时均适用一套全球合规框架。据路透社报道，此案展示了全球交易所必须应对的执法合作与数据保护义务之间的张力——Binance 2023 年退出俄罗斯市场以及其后在美国和解之后进行的合规整改，使这一张力更加突出。这一两难处境并非 Binance 独有：按照金融行动特别工作组（FATF）制定的反洗钱标准，虚拟资产业务机构应在其实际经营的各司法管辖区获得牌照、接受监管并与当局合作，同时仍须遵守其用户所在国家的隐私法律。

别连基案

据路透社报道，Binance 向俄罗斯调查人员提供了尤里·别连基（Yuri Belenkiy）的个人及交易数据。这名俄罗斯 IT 专家被指控向乌克兰军队和“亚速旅”（亦称“亚速团”）转出超过 700 美元的加密货币——该部队被莫斯科列为恐怖组织。

Binance 表示，公司在符合适用法律、隐私和监管要求的前提下，与全球各地的执法机构合作。该交易所现行的隐私政策同样允许在回应合法有效的执法和监管请求时披露客户信息，同时要求任何此类披露均须遵守适用的数据保护法律并通过内部法律审查。

退出俄罗斯市场，但未退出义务

此案之所以引人注目，是因为 Binance 于 2023 年宣布全面退出俄罗斯，称在该国开展业务与其合规策略不符。该退出是以 2023 年 9 月宣布将 Binance 俄罗斯业务出售给一家名为 CommEX 的平台的形式实现的；CommEX 随后停止运营。但这一退出并不一定意味着该交易所放弃了其对俄罗斯当局的合规义务。

恰恰相反，此案凸显了 Binance 更为广泛的处理方式：合规要求在各司法管辖区一体适用，只要该交易所认定某项请求符合适用的法律和监管标准，客户信息就有可能被共享。

和解后的合规整改

自 2023 年 11 月与美国当局达成和解以来，Binance 的合规体系经历了重大整改。在该和解中，这家交易所承认违反反洗钱规定和美国制裁规定，其创始人兼 CEO 赵长鹏（Changpeng Zhao）卸任。和解内容包括 43 亿美元罚款、强化的反洗钱管控以及为期五年的独立监督。

美国当局表示，这些改革带来了更强有力的制裁管控、专门的执法合作团队以及扩充的合规资源。

欧盟数据保护层面的考量

一位加密货币监管律师对路透社表示，如果别连基注册为欧盟居民，Binance 可能面临欧洲数据保护规则下的限制。在欧盟法律下，俄罗斯被认为未能提供充分水平的个人数据保护，而欧盟《通用数据保护条例》仅允许在严格的保障措施或狭窄的例外情形下向此类国家传输数据——这正是交易所在权衡来自非充分保护司法管辖区请求时所处的法律背景。

核心问题

在此背景下，俄罗斯案的核心问题并非 Binance 是否在不同国家遵循不同的合规标准，而是这一具体披露是否满足了执法合作与数据保护两方面相互竞争的法律要求。随着欧盟《加密资产市场条例》——其针对加密资产服务提供商的规则已于 2024 年底全面生效——将交易所纳入统一的欧洲监管框架，这一问题的重要性进一步上升；Binance 此后已在该框架下获得授权。

Binance 拒绝就这一具体案件置评，称其不讨论保密的执法请求。对 Binance 而言，此案展示了该交易所在美国和解后重建的框架：据其所述，在这一框架下，无论合法请求来自何处，公司都会予以回应，而个案细节则保持保密。