澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已暂停Cryptolink Pty Ltd的注册，该公司是澳大利亚最大的比特币和加密货币ATM网络的运营商，此举使96台机器下线。

澳大利亚交易报告与分析中心周一宣布，已暂停Cryptolink作为虚拟资产服务提供商（VASP）的注册资格，为期三个月，自8月9日起生效。该行动发生在该公司未能履行反洗钱合规义务之后。

根据澳大利亚的反洗钱框架，VASP——即任何为客户促成数字资产交易的企业——必须向政府报告特定活动。其中一项义务是就超过指定限额的现金流动提交阈值交易报告（TTR）。这些报告是金融情报收集的核心支柱，使监管机构能够追踪可能否则消失在匿名加密生态系统中的实体货币流动。加密货币ATM将现金直接兑换为比特币等数字资产，对非法行为者尤其具有吸引力，因为它们在一个近乎即时的步骤中，架起了可追踪的法定货币世界与较难追踪的区块链环境之间的桥梁。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，Cryptolink"已满足其可执行承诺中规定的条件"，但"随后未能履行基本报告义务，尤其是阈值交易报告。"监管机构还指出，Cryptolink未回应其信息要求。

Thomas表示，AUSTRAC"认定其目前继续运营的风险过高。"

此次暂停之前，该公司于2025年10月接受了一项可执行承诺，当时AUSTRAC的加密货币工作组发现了涉嫌延迟报告和风险评估不足的问题。Cryptolink当时缴纳了56,340美元的罚款。然而，这些早期处罚并未解决监管机构的担忧；在合规问题持续存在的情况下，AUSTRAC在数月后继续推进了暂停措施。

行业扩张中的监管审视

受影响的96台机器只占快速扩张版图的一部分。据AUSTRAC数据，澳大利亚目前拥有约1,800台加密货币ATM——是亚太地区数量最多的——较2019年的仅23台大幅增长。澳大利亚联邦警察估计，每年约有2.75亿美元通过该国的比特币和加密货币ATM流动。

监管机构日益将现金兑换加密货币的接触点定性为诈骗和洗钱的渠道。该机构警告称，运营商自身也承认该行业已成为"不良行为者的避风港。"全球执法机构已记录了多种模式，欺诈者——包括运营恋爱投资诈骗和冒充诈骗的犯罪者——引导受害者前往加密货币ATM存入现金，使得资金一旦在链上确认交易后便极难追回。

澳大利亚内政部长已提出立法，赋予AUSTRAC控制或禁止所谓高风险产品的权力，包括加密货币ATM。AUSTRAC的加密货币工作组自2024年底以来一直在与ATM运营商接洽，部分运营商已组建联盟以改善合规标准。

"我们将继续密切关注加密货币行业，尤其是运营加密货币ATM的企业，并在发现严重风险或不合规情况时采取行动，"Thomas表示。

此次暂停将持续至2026年11月9日。