澳大利亚金融情报机构——澳大利亚交易报告与分析中心（AUSTRAC）在过去一年中取消了45项汇款及虚拟资产服务提供商的注册，此举表明该国对存在洗钱和恐怖融资风险业务的监管正趋严格。

AUSTRAC表示，相关措施包括注销、暂停或拒绝续期注册。据该监管机构称，行动针对的是未能满足注册要求或构成较高金融犯罪风险的企业。

AUSTRAC收紧加密货币监管

该监管机构表示，部分受影响企业缺乏实际经营能力，另一些已陷入休眠状态或已停止提供其注册的业务。还有一些企业未报告重大业务变更，或未保持适当的注册状态。

AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示，跨境资金流动带来显著的洗钱和恐怖融资风险。他指出，注册被注销的企业将无法继续运营，相关部门可能会将与这些企业有关联的个人移交执法机构。

加密货币企业同样在此次整治范围之内。AUSTRAC的公开记录显示，2026年期间有多项虚拟资产注册被注销，其中包括从事加密货币交易及相关服务的实体。

在另一起行动中，该监管机构暂停了Cryptolink的加密货币ATM业务，凸显出对那些能够快速转移资金且透明度有限的数字货币服务的日益担忧。加密货币ATM在多个司法管辖区均受到监管关注，因为在某些使用方式下，客户将现金兑换为数字资产时所需的身份核验少于传统交易所；包括美国和加拿大在内的其他地区监管机构也对其运营商的合规做法进行了类似审查。

加密行业面临更广泛的反洗钱要求

执法力度的加大正值澳大利亚实施更广泛的反洗钱和反恐怖融资改革之际。新框架于3月生效，扩大了多个行业的监管要求，虚拟资产服务提供商和汇款业务必须在新制度下履行注册和报告义务。这些改革使澳大利亚进一步与国际标准制定机构——金融行动特别工作组（FATF）的标准接轨，FATF的“旅行规则”要求虚拟资产服务提供商收集并传递转账的发起人和受益人信息。

AUSTRAC还将目光投向不活跃的加密货币交易所和汇款业务。监管机构警告称，休眠注册有可能被寻求利用既有金融基础设施的犯罪分子收购或滥用。

对于合规的加密货币和汇款运营商而言，最新行动凸显了保持注册信息准确、管理金融犯罪风险以及履行报告义务的重要性。AUSTRAC表示，将继续清退那些未能达到监管期望或构成重大洗钱和恐怖融资风险的企业。

来源：CryptoMeter.io