纽约州总检察长Letitia James在有关该和解的声明中宣布，一项和解协议已永久禁止加密货币借贷平台Celsius Network前首席执行官Alex Mashinsky进入证券、大宗商品和加密货币行业。该协议是在James于2023年提起诉讼之后达成的，该诉讼指控Mashinsky在该借贷平台的安全性及其对用户数字资产的使用方面误导Celsius Network投资者。

James表示，根据和解协议，Mashinsky须依据其联邦认罪协议向联邦政府交出1000万美元非法所得。若未能履行，他须向纽约州支付2500万美元。若未能完成全部刑期，他还须向该州支付1000万美元。该刑期由刑事法院判处，并由联邦监狱管理局监管。

该州公告称，和解方案围绕永久行业禁令和条件性付款构建，这一结构将纽约州的资金追偿与Mashinsky履行联邦刑事义务挂钩，而非要求其向该州先行付款。Mashinsky目前正在一起并行刑事案件中服12年联邦监禁，在该案中他还被责令向联邦政府交出超过4800万美元。

前加密货币首席执行官面临永久禁令

James于2023年起诉Mashinsky，指控其欺诈数十万名投资者，其中包括纽约州的逾26,000人。诉讼称，他在Celsius的安全性问题上误导客户，以说服他们存入数十亿美元的数字资产。

总检察长办公室表示，调查发现Mashinsky虚假陈述了该平台的安全性、用户数量和投资策略。办公室称，他多次宣称Celsius比银行更安全，尽管该平台并不受适用于银行的严格联邦或州监管要求的约束。

该州表示，Mashinsky还未能按纽约州法律的要求注册为Celsius销售人员以及证券和大宗商品交易商。该禁令超出了这一注册疏漏的范畴，直接终止了他在这三个行业的经营资格，而非以州政府的批准为其参与设定条件。James表示，Celsius因高风险投资损失了数亿美元，而Mashinsky曾试图向投资者隐瞒这些损失。

Celsius允许投资者存入加密货币，以换取对其数字资产高收益的承诺。该州表示，投资者的资产经常被用于高风险策略，其中许多策略产生了亏损。公告称，Mashinsky曾声称该公司进行安全、低风险的投资，并仅将资产贷给信誉良好的实体。

作为Celsius的公众形象，Mashinsky曾通过接受采访、出席公开活动以及发布社交媒体帖子来宣传该平台并招揽投资者。James表示，他的言论鼓励客户将积蓄托付给Celsius。

投资者和债权人已收回数十亿美元

该州表示，平台的崩塌使投资者遭受了重大损失。据公告披露，一名纽约居民抵押了两处房产向Celsius投资，一名残疾退伍军人损失了36,000美元的积蓄，而这些积蓄花费了近十年时间才攒下。

据总检察长称，截至2026年8月，已有超过34亿美元通过破产程序分配给Celsius债权人。该分配与Mashinsky在联邦案件中被责令交出的超过4800万美元是分开的。

该州公告称，Celsius的创始人和高管还另外被责令向联邦贸易委员会支付1650万美元。若Mashinsky未能满足规定的没收或刑期条件，与纽约州的和解将设定额外付款。总体而言，联邦刑事案件、联邦贸易委员会的命令和纽约州和解代表了源于Celsius崩塌的不同执法路径，各自有其金钱救济措施，此外还有向债权人进行的破产分配。

总检察长办公室表示，加密货币行业从业人员如目睹不当行为或欺诈，可提交举报人投诉，也可匿名举报。在该州执行和解、联邦刑期继续执行期间，这一举报渠道仍然开放。

James表示，该禁令旨在防止Mashinsky再次在证券、大宗商品和加密货币行业开展业务。其刑期和和解的条件性付款仍与联邦认罪协议及法院监督挂钩。

来源：Block Telegraph