据警方称，艾哈迈达巴德一名 33 岁的首席财务官在一起加密货币投资诈骗中损失了 81,700 美元，约合 ₹78.99 lakh。该骗局始于婚恋应用上的一次配对。调查人员已将此案与一个有组织网络联系起来，该网络被指控以同样手法在印度各地针对受害者实施诈骗。

婚恋配对演变为加密货币诈骗

Vadaj 居民 Hardik Chandrakantbhai Soni 在 2025 年 3 月下载了 Sangam 应用，希望寻找伴侣。2025 年 5 月 8 日，他与一个使用 Harshitha Gondawith 名字的个人资料配对。几天内，双方的对话就从应用转移到了 WhatsApp。

警方称，在接下来的几周里，这名女子逐步将话题引向加密货币。她告诉 Soni，自己通过交易获得了大量利润，并声称这些收益让她得以在柏林市中心买房。根据投诉内容，她还使用视频来支撑这一说法。Soni 起初拒绝了投资推介，但警方称，反复劝说最终说服了他。

这名女子将 Soni 引导至一个标注为 m[.]bitcoin-on[.]com 的交易网站。注册时，他被要求提供姓名、电子邮箱地址、电话号码和驾驶执照信息。随后，一名客服人员指示他向一组不断变化的银行账户转账。每当他发送转账收据截图后，他的账户面板上就会显示相应的 USDT 入账。

这些存款在 2025 年 5 月 8 日至 2026 年 1 月 26 日期间被接受。单笔付款从 104 美元，或 ₹10,000，到超过 10,355 美元，或 ₹10 lakh 不等。Soni 总共转账 81,700 美元，相当于 ₹78.99 lakh。

网站上显示的账户余额和所谓利润持续上升，但警方称这些数字都是伪造的。当 Soni 试图提取本金和所谓收益时，运营者开始要求追加付款，并将其描述为税款、处理费和验证费用。其中一些额外付款已经完成，但他没有收到任何返款。此类要求是网络投资诈骗案件中的常见警示信号：受害者会看到受操控的账户面板，却无法在不继续付款的情况下提取真实资金。

Soni 首先通过 National Cyber Crime Reporting Portal 提交投诉。随后，Ahmedabad Cyber Crime Police 登记了一份 FIR。

根据投诉内容，婚恋资料 Harshitha-FS64217032 与该操作中使用的 WhatsApp 号码以及更广泛的骗局有关。警方认为 Soni 并非唯一受害者。

其他印度专业人士也成为类似加密骗局目标

Cryptopolitan 此前报道过一起类似案件，涉及一名名叫 Ramesh 的土木承包商。他被一名自称 Priyanka 的女子骗走约 200,000 美元，或 ₹1.67 crore。她是在一个婚恋网站上认识他的，并声称自己在一家总部位于新加坡的加密货币交易公司工作。

Ramesh 首次存入 ₹50,000，约合 600 美元后，账户似乎立即产生了 ₹8,300，约合 100 美元的利润。这促使他通过 UPI 和银行渠道进行更大额转账。当他试图提现时，钱包被锁定。随后，诈骗者要求再支付 ₹25 lakh，约合 30,000 美元，然后便消失了。

Cryptopolitan 还报道了另一起事件，涉及 70 岁的特许会计师 Ashok Vijayvargiya，他同时也是 Madhya Pradesh Chamber of Commerce 的 Chief Returning Officer。他在社交媒体上结识一名自称“Divya”的诈骗者后，被骗走 ₹21.06 crore，约合 220 万美元。该诈骗遵循了同样的模式：虚假利润和提现受阻。

这些案例显示，诈骗者会将关系建立与银行转账、UPI 等常见支付渠道结合起来，同时使用加密货币术语和模拟的 USDT 余额，让骗局看起来像一个投资平台。网络犯罪专家、前 IPS 官员 Prof. Triveni Singh 表示，犯罪分子经常利用婚恋和社交平台，因为在涉及金钱之前，这些平台上已经存在一定程度的信任。他说，人们在向任何投资平台转账前都应自行进行调查。他补充说，用来支持承诺收益的房产视频或截图都应被视为危险信号。