联邦检察官指控越南籍男子Trung Nguyen Van洗钱约5300万美元加密货币，这些资金据称是通过婚恋诈骗从美国各地受害者处窃取的。Van于周五出庭，检方指控他通过加密货币投资转移犯罪所得，试图掩盖资金来源。

密苏里州1600万美元损失被追查至Van

根据法庭宣誓书，2024年6月至8月期间，密苏里州一名受害者被诈骗分子引导至一个名为Triangle的虚假加密货币投资平台，损失约1600万美元。调查人员随后追查到，8月7日该受害者超过56.9万美元的资金流入一个与Van关联的数字钱包。此类追查依赖于公共区块链，钱包地址之间的转账记录会被永久保存。

宣誓书显示，两天后，又有六笔与受害者相关的转账进入同一钱包。调查人员称，Van随后通过四笔交易将近56.8万美元转入私人加密货币钱包，使资金脱离中心化交易所的监管。与存放在交易所的资金不同，自托管钱包没有可供当局指令冻结资产的企业中介。

调查人员追查更广泛的加密资金流向

调查人员表示，2018年2月至2024年12月的近七年间，与Van关联的钱包共收到与电汇欺诈相关的约5300万美元加密货币。

据有关部门称，此类骗局通常始于交友软件、短信或社交媒体。在取得受害者信任后，诈骗分子会将他们引导至显示虚假盈利的虚假投资平台。调查人员表示，这些表面上的收益促使部分受害者追加投入。包括FBI在内的执法机构已多次就这一被称为"杀猪盘"的模式发出警告，该模式近年来已成为最受关注的加密货币欺诈形式之一。

FBI堪萨斯城办事处表示，其与其他机构和合作伙伴协作，以防止进一步损失并追踪资金流向。随着案件在联邦法院推进，待解问题包括调查人员还能追查到约5300万美元中的多少资金，以及是否会确认更多受害者。

来源：CryptoNewsNet