Основатель Сильвестр Сушек остаётся пропавшим без вести более четырёх лет после своего исчезновения.

Заявления о резервах компании не имели аудированного подтверждения, пока вывод средств клиентами останавливался на всех рынках.

Польские и эстонские регуляторы ужесточили надзор после краха биржи.

Крах Zondacrypto превратился одновременно в финансовое и уголовное расследование после исчезновения основателя компании и пребывания её бывшего генерального директора за границей. Обанкротившаяся биржа оставила тысячи клиентов без доступа к средствам, в то время как регуляторы и прокуроры продолжают изучать пропавшие активы и неподтверждённые заявления о резервах.

Исчезновение основателя отбрасывает длинную тень на биржу

Zondacrypto начинала как BitBay в 2014 году под руководством основателя Сильвестра Сушека и выросла в одну из крупнейших криптовалютных бирж Центральной и Восточной Европы. Позднее регуляторное давление в Польше вынудило компанию перенести свою регистрацию в Эстонию.

Согласно репортажу The New York Times от 23 августа, Сушек исчез 10 марта 2022 года после поездки на встречу в Челядзь (Польша). Позднее его семья получила сообщения о том, что он был похищен, а отправитель требовал Bitcoin за его освобождение.

В этих сообщениях описывались угрозы в его адрес, однако следователям так и не удалось подтвердить, что произошло в итоге. Более четырёх лет спустя его судьба остаётся невыясненной.

Позднее власти предъявили бывшему компаньону Мариану Вшолеку обвинения в похищении и отмывании денег, связанные с этим делом. Однако, по данным публичных сообщений, Вшолек также исчез до того, как дело получило окончательное разрешение.

Позднее исчезновение Сушека стало центральным элементом заявлений о предполагаемых биткоин-резервах биржи.

Заявления генерального директора о резервах вызывают пристальное внимание

После исчезновения Сушека юрист Пшемыслав Краль стал публичным лицом компании Zondacrypto после ребрендинга. Компания расширялась за счёт спонсорских соглашений с европейскими футбольными клубами и Польским олимпийским комитетом.

За этими кампаниями жалобы клиентов продолжали расти, поскольку в конце 2025 года задержки вывода средств усиливались. Сначала Краль объяснял происходящее техническими проблемами, прежде чем сделать более широкие заявления о резервах биржи.

Позднее он заявил, что Zondacrypto контролировала около 4 500 BTC стоимостью около 330 миллионов долларов на тот момент. По словам Краля, только Сушек обладал приватными ключами, необходимыми для разблокировки этих кошельков.

Однако компания так и не опубликовала независимо аудированное подтверждение резервов в поддержку этих заявлений, и ключевое операционное утверждение осталось непроверенным по мере нарастания проблем с выводом средств.

В отличие от Сушека, Краль официально не признан пропавшим без вести. По сообщениям СМИ, он находится за пределами Польши, в том числе в Израиле, при этом власти публично не подтвердили наличие ордера на арест или запроса об экстрадиции.

Кризис углубился после того, как сайт Zondacrypto перестал работать 23 апреля, а её токен ZND потерял около 99,9% своей стоимости.

По оценкам польских прокуроров, убытки клиентов превышают 350 миллионов злотых, или примерно 96 миллионов долларов, и тысячи пользователей по-прежнему не могут вывести средства. Кроме того, подразделение финансовой разведки Эстонии 29 июня отозвало лицензию BB Trade Estonia на предоставление услуг с виртуальными активами после более ранних регуляторных мер.

Расследование может повлиять на внедрение Польшей регламента Европейского союза о рынках криптоактивов (Markets in Crypto-Assets) и способствовать усилению будущего надзора за практиками хранения средств на биржах.