Польские прокуроры предъявили обвинения Роману Ж. по делу о предполагаемых преступлениях, связанных с 7,8 млн польских злотых ($2,1 млн) из средств пользователей Zondacrypto, и добиваются его временного ареста. По версии властей, он входил в организованную преступную группу, нападавшую на клиентов криптовалютной биржи.

Дело является частью продолжающегося уголовного расследования в отношении Zondacrypto — одной из популярных криптовалютных бирж Польши. Оно касается предполагаемой манипуляции данными биржи и утраты миллионов злотых из клиентских средств.

Подозреваемому предъявлены два обвинения

Роман Ж. был задержан 5 сентября 2026 года, а затем допрошен Национальной прокуратурой Польши в ее филиале в городе Гливице. Прокуроры обвиняют его в участии в организованной преступной группе и, по версии следствия, в присвоении активов криптобиржи, которые были доверены ему на хранение.

Как утверждается, в связи с предъявленными обвинениями было утрачено не менее 7,8 млн польских злотых ($2,1 млн).

По данным прокуроров, предполагаемая противоправная деятельность включала несанкционированное изменение компьютерных записей, входящих в систему криптовалютной биржи. Следователи сообщили, что эти действия состояли в изменении, удалении или добавлении информации, а также во вмешательстве в автоматическую обработку, хранение и передачу биржевых данных.

Роман Ж. отрицает обвинения и дал прокурорам свои объяснения. Обвинения не привели к вступившему в силу решению суда, и вина подозреваемого не установлена.

Национальная прокуратура опубликовала свое заявление по делу здесь.

Прокуроры ходатайствуют о предварительном аресте

Прокуроры заявили, что объяснения подозреваемого в совокупности с собранными в ходе расследования доказательствами указывают на высокую вероятность того, что заявители стали жертвами преступлений. Они также привели основания для ходатайства об аресте в интересах расследования.

Национальная прокуратура обратилась в районный суд Катовице-Всход с ходатайством о временном аресте Романа Ж. Прокуроры указали на возможность приговора к лишению свободы на срок до 10 лет, а также выразили опасения, что подозреваемый может воспрепятствовать расследованию или уклониться от наказания. Временный арест по польской процедуре является мерой пресечения на стадии предварительного расследования: он применяется, пока расследование продолжается, и отличается от окончательного приговора.

По словам властей, расследование позволило получить доказательства, подтверждающие эти опасения. Суд определит, является ли ходатайство о временном аресте обоснованным.

Расследование в отношении Zondacrypto продолжается

Новые обвинения стали очередным развитием уголовного расследования вокруг Zondacrypto. Обвинения касаются именно несанкционированных изменений биржевых записей, которые криптовалютные платформы используют для ведения информации о клиентских портфелях, транзакциях и движении активов.

Польские прокуроры продолжают расследование событий вокруг Zondacrypto и предположительно причастных к ним лиц. Решение суда по ходатайству об аресте и любые дальнейшие заявления Национальной прокуратуры станут следующими процессуальными шагами по делу. Данное ходатайство не устанавливает вину подозреваемого и не доказывает существование более широкой схемы; в нем изложены обвинения, касающиеся криптовалютных средств клиентов на миллионы долларов, в то время как расследование продолжается.

Источник: CryptoNinjas.