Эдвард Зимбарди, которого обвиняют в организации криптосхемы Понци на 165 млн долларов, 14 августа вернулся в США после депортации с Фиджи. По утверждению федеральных прокуроров, тысячи инвесторов перевели криптовалюту в инвестиционную программу, обещавшую гарантированную ежемесячную доходность.

По данным сообщений, 59-летнему Зимбарди из Флауэри-Бранч (штат Джорджия) предъявлено 12 пунктов обвинения в электронном мошенничестве. Кроме того, ему инкриминируют 12 эпизодов отмывания денег и один пункт обвинения в заговоре с целью отмывания денег. Согласно федеральному законодательству, каждый пункт обвинения в электронном мошенничестве и каждый эпизод отмывания денег предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а любой приговор будет вынесен судом только в случае признания его виновным.

8 июля большое жюри присяжных федерального суда Северного округа Джорджии вынесло обвинительное заключение. Обвинения остаются лишь утверждениями, и Зимбарди считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.

Как работала предполагаемая криптосхема Понци

По данным Министерства юстиции, Зимбарди организовал и продвигал инвестиционную схему, известную как Crypto Program. Сообщается, что схема действовала с июня 2022 года по август 2023 года.

Промо-сайты и видеоролики представляли программу как способ приобретения пакетов цифровой рекламы. Инвесторам, как утверждается, обещали гарантированную ежемесячную доходность в размере 25%. Гарантированная фиксированная доходность такого масштаба относится к классическим предупреждающим признакам, на которые американские регуляторы, включая SEC и CFTC, давно указывают в предупреждениях для инвесторов, касающихся криптовалютных продуктов.

Инвесторы должны были переводить криптовалюту на цифровые кошельки. По словам прокуроров, Зимбарди тайно контролировал эти адреса.

Тысячи инвесторов, как утверждается, перевели на эти кошельки более 165 млн долларов. По данным властей, обещанные рекламные пакеты так и не были приобретены.

Вместо этого, как утверждается, деньги более поздних инвесторов использовались для выплат более ранним. Прокуроры охарактеризовали эту деятельность как криптосхему Понци. Дело является частью более широкой волны американских мер принуждения против мошеннических криптоинвестиционных программ — категории, которую Центр жалоб на интернет-преступления ФБР связал с заявленными убытками в размере 3,96 млрд долларов только за 2023 год.

Министерство юстиции пока не обнародовало журналы транзакций или адреса кошельков. Также не было объявлено, какие именно цифровые активы были задействованы в операциях и какой объём криптовалюты изъят властями.

В валютные сделки, как утверждается, поступило более 34 млн долларов

Прокуроры утверждают, что Зимбарди вложил более 34 млн долларов в спекулятивную торговлю иностранной валютой. По данным Министерства юстиции США, эти сделки принесли значительные убытки.

Официальные лица не раскрыли общий размер этих убытков. В обвинительном заключении также утверждается, что Зимбарди потратил не менее 10 млн долларов на личные нужды, включая роскошные автомобили, недвижимость, приобретённую для сына, и выплату алиментов бывшей жене.

Заявление Зимбарди о признании либо непризнании вины по делу в Джорджии пока не было публично доступно. По словам прокуроров, предполагаемая криптосхема Понци рухнула в августе 2023 года.

Фиджи депортировал Зимбарди после более чем года

По сообщениям, впоследствии Зимбарди совершал поездки на Гавайи, Фиджи и в другие места. По данным следствия, узнав о расследовании ФБР, он в июле 2025 года бежал на Фиджи.

Он оставался на Фиджи более года. Прокуроры также сообщают, что Зимбарди отменил планы присутствовать на свадьбе сына в Вирджинии в мае 2026 года, объяснив это страхом ареста ФБР в этом месте.

Правительство Фиджи депортировало Зимбарди 14 августа, узнав о предъявленных ему обвинениях. Расследованию также оказывали содействие SEC, CFTC и ряд ведомств штатов. В объявлении не упоминалось о каком-либо параллельном гражданском иске со стороны этих ведомств, хотя оба регулятора обычно возбуждают собственные меры принуждения против инвестиционного мошенничества.

ФБР создало специальный портал для инвесторов Crypto Program. Через портал инвесторы могут предоставить информацию о транзакциях и свои контактные данные.

В рамках процесса возмещения ущерба ФБР может запросить у инвесторов дополнительные документы. Предоставление информации не гарантирует никаких выплат.

Любые выплаты будут зависеть от хода уголовного дела, верификации убытков и возврата активов. Федеральные уголовные преследования по делам о мошенничестве такого масштаба обычно проходят через этапы предъявления обвинения, досудебных ходатайств и обмена доказательствами в течение многих месяцев до начала судебного разбирательства или завершения дела, и публичный реестр дел Северного округа Джорджии зафиксирует каждый шаг. Обвинение поддерживает помощник федерального прокурора США Бетани Л. Руперт, расследование ведёт ФБР.