Зак Уиткофф, сооснователь World Liberty Financial — криптовалютного проекта, связанного с семьёй Трампа, — присутствовал на финале чемпионата мира в Нью-Джерси рядом с Гуреном «Бобби» Чжоу, человеком, стоящим за Aqua 1 — структурой, которая приобрела токены World Liberty на сумму 100 млн долларов. Транзакция привлекла пристальное внимание на фоне раскрывшихся сведений о финансовой истории Чжоу и незавершённом расследовании в отношении него в Великобритании по подозрению в отмывании денег.

Финансовые договорённости, связывающие семью Трампа

Сделка имеет значительные политические и финансовые последствия. Согласно собственным политикам World Liberty Financial, до 75 млн долларов доходов может поступать в компанию, контролируемую президентом Дональдом Трампом и его тремя сыновьями. Кроме того, Стив Уиткофф — спецпредставитель Белого дома по вопросам мира и отец Зака Уиткоффа — также извлекает выгоду из договорённости с World Liberty Financial.

Согласно расследованию Reuters, Чжоу отказался от комментариев, когда к нему обратились за заявлениями.

Ответ World Liberty Financial и Белого дома

Представители World Liberty Financial заявили, что компания соблюдает все применимые законы и следует отраслевым стандартам посредством надёжной программы комплаенса. Однако пресс-секретарь Дэвид Ваксман отказался подтвердить, было ли World Liberty Financial осведомлено об известных источниках средств Чжоу.

Белый дом заявил, что у Трампа отсутствует конфликт интересов и он действовал в наилучших интересах граждан. Соответствующее обсуждение также появилось в социальных сетях, как видно из этого поста Crypto News Hunters на X.

Финансовая история Чжоу вызывает тревожные сигналы

Биография Чжоу стала предметом основной озабоченности. Ранее он управлял розничным бизнесом по продаже паркетных полов в Великобритании и запустил криптовалютный стартап, который обанкротился после расходов на сумму около 7,6 млн долларов. В 2024 году Чжоу переехал из Лондона в Объединённые Арабские Эмираты, после чего источники его финансирования, как сообщается, кардинально изменились.

В судебном документе Великобритании, поданном в ноябре, Чжоу был указан среди лиц, обвиняемых в схеме отмывания денег, берущей начало в 2019 году. Чжоу не был официально обвинён, а британские должностные лица подтвердили в прошлом месяце, что расследование остаётся активным. Бывшие коллеги описывали его как убедительного человека, но выразили удивление тем, что он смог вложить 100 млн долларов в эту транзакцию.

Более широкие вопросы комплаенса и прозрачности

Этот случай вызвал более широкую дискуссию о проверке клиентов, верификации источников средств и прозрачности в криптовалютных проектах, связанных с политически значимыми лицами. Патрик Принц из Recoveris отметил, что история бизнеса Чжоу, внезапное накопление богатства, размер транзакции и текущее расследование в совокупности представляют собой тревожные сигналы, которые обычно требуют расширенной документации в соответствии с нормами по противодействию отмыванию денег.

Согласно широко применяемым рамкам AML и «знай своего клиента» (KYC) — включая стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — транзакции с участием политически значимых лиц и крупных трансграничных сумм, как правило, требуют усиленной проверки должной добросовестности, включая верификацию происхождения средств. Были ли применены такие процедуры в данном случае, публично не раскрывалось.

Финансовая декларация президента Трампа зафиксировала доход в размере 1,4 млрд долларов от связанных с криптовалютой предприятий за предыдущий год, причём значительная часть поступила от анонимных источников.

По мере того как регуляторы продолжают оценивать транзакцию, ожидается, что внимание будет сосредоточено на механизмах финансирования Чжоу, комплаенс-документации World Liberty Financial и полноте дальнейших раскрытий. Этот случай подчёркивает постоянные проблемы с прозрачностью, с которыми продолжает сталкиваться криптовалютный сектор и его инвесторы.