Юта предъявила оператору прогнозного рынка Kalshi обвинения по 13 пунктам felony и одному мисдиминору в уголовном деле, в котором сооснователи Тарек Мансур и Луана Лопес Лара также фигурируют в качестве соответчиков. Прокуроры утверждают, что компания способствовала нелегальным онлайн-азартным играм, после того как подпольный агент штата сделал через платформу 12 спортивных ставок.

Генеральный прокурор Дерек Браун подал иск 28 октября в Третий окружной суд округа Солт-Лейк против KalshiEX LLC, генерального директора Мансура и операционного директора Лопес Лары. Первый пункт обвинения — «схема незаконной деятельности» — относится к felony второй степени. Ещё 12 пунктов обвиняют в содействии онлайн-гемблингу как felony третьей степени — по одному на каждую ставку, сделанную агентом штата. Четырнадцатый пункт, общее содействие азартным играм, является мисдиминором категории A.

Согласно судебным документам, штат утверждает, что Kalshi «получала доходы от многократного содействия онлайн-гемблингу» и использовала эти средства для ведения своего бизнеса. Прокуроры также утверждают, что совет директоров или высшее руководство компании либо санкционировали эти действия, либо «безрассудно терпели» их — именно эта теория делает двух основателей фигурантами дела в качестве физических лиц, а не только компании в качестве ответчика. Обвинения по felony предусматривают возможность тюремного заключения.

«Азартные игры в Юте незаконны — ставите ли вы ставку, организуете игру или рекламируете её», — заявил Браун в заявлении. «Называя это «прогнозным рынком», вы не меняете сути происходящего, а федеральная регистрация не ставит компанию выше закона».

Подпольные ставки охватили пять лиг

Специальный агент Скотт Эггерман 13 сентября открыл подпольный аккаунт, используя ютскую легенду и дебетовую карту. Согласно документам, перед каждой ставкой он проверял свою геолокацию и IP-адрес, чтобы убедиться, что физически находится в Юте. Эти проверки составляют доказательную основу дела, поскольку каждая подтверждённая ставка соответствует одному из 12 пунктов felony.

Эггерман сделал 12 ставок из округов Солт-Лейк и Дэвис в период с 13 по 24 сентября. Kalshi получала комиссию от $0,03 до $0,78 с каждой ставки, говорится в документах.

Ставки охватывали матчи NFL, студенческого футбола, MLS, MLB и NHL, включая Cowboys против Giants, Utah против Utah State, Real Salt Lake против Vancouver Whitecaps и встречу Utah Mammoth с Colorado Avalanche. В одной игре Eagles против Titans Эггерман отдельно поставил на первую четверть, четвёртую четверть и итоговый тотал. Его крупнейшая ставка составила $30 на Mammoth, принеся ему $14,40, когда команда победила.

Kalshi обещает бороться, ссылаясь на Аризону

Kalshi назвала обвинения «безумным превышением полномочий» и добавила, что «Юта явно играет в политику». «Мы намерены пресечь это в суде, как это было в Аризоне», — заявила компания.

Аризона в этом году стала первым штатом, предъявившим Kalshi уголовные обвинения. Дэниел Уоллак, юрист в сфере азартных игр, преподающий в Школе права Университета Майами, отметил, что дело в Аризоне может вернуться после того, как Девятый окружной апелляционный суд постановил, что Kalshi не может возобновить торги на спорт и выборы в Неваде. Он добавил, что подход Юты с обвинениями по felony может стать образцом для других штатов, преследующих Kalshi и Polymarket.

Уголовное дело усугубляет более ранний гражданский иск. 20 октября Юта подала в суд на Kalshi и две торговые фирмы из Susquehanna, оценив, что Kalshi получила от $30,6 млн до $61,2 млн комиссий с ютских аккаунтов, сообщила Cryptopolitan. За день до предъявления уголовных обвинений Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сама подала в суд на Юту по вопросу федеральной юрисдикции.

«Конгресс доверил CFTC роль федерального регулятора с исключительной ответственностью за надзор за этими рынками», — заявил председатель CFTC Майкл Селиг. Ведомство подало иски как минимум против 10 штатов.

Kalshi утверждает, что её событийные контракты являются производными инструментами, регулируемыми на федеральном уровне, и не подпадают под действие законов штатов об азартных играх. Однако 4 августа судья Роберт Дж. Шелби отверг эту позицию, а 8 сентября Десятый окружной апелляционный суд отклонил ходатайство Kalshi о предварительном запрете на время рассмотрения апелляции. В документах говорится, что эти два решения не остановили Kalshi, Мансура и Лопес Лару от дальнейшего приёма ставок в Юте.

Судебные разбирательства по прогнозным рынкам в настоящее время охватывают около 20 штатов и могут в конечном итоге дойти до Верховного суда США.