5 ноября 2026 года Министерство финансов США ввело санкции против четырех физических лиц и 41 компании, связанных с камбоджийской группой Prince Group, расширив кампанию, направленную на офшорную бизнес- и финансовую сеть, которая, как утверждается, использовалась для поддержки мошеннических операций организации.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделение Минфина, отвечающее за соблюдение экономических и торговых санкций, — заявило, что эти меры выявили компании, действующие закулиса и помогающие скрывать собственность, перемещать активы и сохранять доступ к мировым финансам. Меры изложены в заявлении Министерства финансов.

Преследование не только операторов, но и посредников

В новом раунде названы Цю Юн, который, по имеющимся данным, контролирует компании по денежному кредитованию и другие структуры в Гонконге и на Британских Виргинских островах, а также его помощница Чжао Мэнъяо. Два других фигуранта, Хэ Юйцзин и Висал Панг, предположительно владели имуществом за Чэнь Бо или совместно с ним занимали должности директоров компаний — речь идет о ранее санкционированном руководителе Prince Group, как сообщается в расследовании Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Эта мера стала продолжением двух предыдущих раундов. В октябре 2025 года Вашингтон ввел санкции против 146 организаций, а в июне 2026 года — еще против 35. С учетом 45 новых имен общее число достигло 226. Повторяющиеся раунды подчеркивают ключевую проблему: санкции против высших руководителей не мешают их партнерам и офшорным компаниям продолжать перемещение активов.

Эти деловые связи имеют юридическое значение, поскольку санкции США распространяются и на компании, принадлежащие или контролируемые лицам из санкционных списков. По правилам OFAC имущество в юрисдикции США или во владении американских лиц подлежит блокировке, а ограничения, как правило, охватывают компании, принадлежащие — прямо или косвенно — как минимум на 50% одному или нескольким санкционным лицам. Каждое включение в список добавляет фигурантов в список специально обозначенных граждан OFAC (SDN), что, как правило, запрещает американским лицам вести с ними сделки.

Империя Чэнь Чжи предстает перед судами двух континентов

В октябре 2025 года председателю Prince Group Чэнь Чжи было предъявлено обвинение в Бруклине в электронном мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. Американские прокуроры заявили, что работники в камбоджийских комплексах группы вели схемы «пиг-батчеринг» (pig butchering), в рамках которых они завоевывали доверие жертв, а затем убеждали их вкладывать средства в фиктивные криптовалютные инвестиции и присваивали деньги.

Министерство юстиции также подало гражданский иск о взыскании примерно 127 271 биткоина, стоимость которых на тот момент составляла около 15 млрд долларов. Обвинения пока не доказаны, и Prince Group утверждает о своей невиновности. Кроме того, в январе 2026 года Камбоджа экстрадировала Чэня в Китай в рамках еще одного уголовного расследования. По данным Cryptopolitan, суды Камбоджи впоследствии ввели ограничения на активы Prince Group, что зафиксировано в сообщении государственной информационной агентства страны.

Цифры мошенничества за антикриминальной кампанией

Обвинения против Prince Group указывают на гораздо более широкую проблему. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявила подозрительную финансовую активность на 12,7 млрд долларов, связанную с криптовалютными инвестиционными мошенничествами, на основе 33 904 отчетов, поданных с сентября 2023 года по декабрь 2025 года. Этот показатель охватывает подозрительную активность по множеству дел — это не подтвержденные убытки и не только Prince Group.

Отдельно Chainalysis проследила как минимум 14 млрд долларов доходов от криптомошенничества на блокчейне в 2025 году и прогнозирует, что общая сумма может превысить 17 млрд долларов, если следователи выявят больше кошельков.

Почему офшорные лазейки снижают эффективность санкций

Санкции США могут ограничить доступ к средствам и заблокировать активы, признанные в американской юрисдикции, но отслеживать деньги через границы значительно сложнее. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), устанавливающая международные стандарты противодействия отмыванию денег, установила, что лишь 46% юрисдикций регулируют офшорных криптосервис-провайдеров в зависимости от характера услуг, предоставляемых на их территории. Преступные организации могут использовать эти слабости, перемещая деньги через промежуточные кошельки и различные блокчейны.

Не все переводы проходят через блокчейн. Отдельный доклад FATF о хавала рассмотрел неформальный, основанный на доверии метод перевода ценностей вне традиционной банковской системы, отметив случаи, когда объемы операций в неформальном банкинге превышали 500 млн евро за несколько месяцев.

Для банков и криптовалютных бирж ключевая задача — установить, кто стоит за офшорными компаниями, и отслеживать сомнительные средства через границы. Без более тесного международного сотрудничества санкции рискуют лишь перенаправить поток незаконных средств в менее регулируемые каналы. Далее стоит следить за новыми санкционными включениями, ходом гражданского дела о конфискации в США и уголовным расследованием, которому подвергается Чэнь Чжи в Китае.