Соединенные Штаты продолжают целить в использование Ираном биткоина. В заявлении в четверг Министерство финансов США внесло BitBank, иранскую криптобиржу, в санкционный список в рамках операции Economic Outcast — общегосударственной экономической кампании администрации Трампа против Исламской Республики Иран и ее пособников. Внесение в список Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, как правило, блокирует любое имущество указанных лиц под юрисдикцией США и запрещает гражданам США проводить с ними операции.

США вводят санкции против Ирана уже десятилетия. Однако в этом году ближневосточная страна активизировала использование криптовалют, включая биткоин, чтобы обходить экономические ограничения. В последние годы OFAC применяла этот же инструмент к сервисам цифровых активов: в 2021 году она внесла в список биржу SUEX — первую в истории санкционную акцию против биржи виртуальных валют — за предполагаемое отмывание доходов от программ-вымогателей.

«Сегодняшнее включение иранской инфраструктуры цифровых активов в санкционные списки ясно показывает, что попытки финансировать иранский режим с помощью криптовалют не находятся за пределами досягаемости OFAC», — заявил министр финансов Скотт Бессент в заявлении. «Если вы поддерживаете иранский режим, Министерство финансов введет против вас санкции».

Санкции направлены против Бабака Занджани, внесенного в список иранского финансового посредника, его компании-разработчика Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, а также трех сообщников Занджани: Хоссейна Али Закери Хоссейни, Мохаммада Махди Закери Хоссейни и Сейеда Аделя Хейдари.

По данным Министерства финансов, иранская организация Hormuz Safe Marine Services Authority с июня использовала BitBank для перевода биткоинов в пользу иранских властей. Санкции, объявленные в четверг, направлены против «инфраструктуры, созданной Занджани для отмывания средств», добавило ведомство.

«Минерство финансов продолжит целить не только в иранскую экосистему цифровых активов, но и в международные организации и лиц, которые способствуют ее работе», — говорится в заявлении.

Расширяющееся использование криптовалют Ираном

Ранее в этом году Иран запустил услугу страхования, обеспеченную биткоином, для своих судоходных компаний. В июле США сообщили, что заморозили криптовалюту, связанную с иранским режимом, главным образом в виде стейблкоина Tether.

Стейблкоины, такие как USDT от Tether, могут быть заморожены компанией-эмитентом. Биткоин, будучи децентрализованным и не имея единого эмитента, заморозить нельзя.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США сообщило в июле, что Иран уклонялся от санкций, принимая оплату в биткоинах от судов, проходящих через Ормузский пролив — водный путь, через который проходит значительная часть мировой морской перевозки нефти. OFAC заявила тогда, что Hormuz Safe, разработанный Министерством экономики Ирана, «принимает оплату в биткоинах и других цифровых активах», чтобы обходить санкции.

Эта статья первоначально была опубликована в Bitcoin Magazine, автор — Мэтью Ди Сальво.