Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США объявило о введении санкций против двух бирж цифровых активов, которые, по его словам, иранский режим использует для отмывания миллиардов долларов на фоне эскалации военного напряжения между двумя странами.

В уведомлении, опубликованном в пятницу, OFAC сообщило о принятии мер против криптовалютных бирж Shelbit и Aban Tether за «содействие незаконной криптовалютной деятельности и уклонению от санкций», доходы от которой направлялись на поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Министерство финансов также внесло в санкционный список гражданина Ирана Сияваша Кайванпура, а также связанные с ним криптокошельки и компании, одна из которых управляет Shelbit.

Министр финансов Скотт Бессент заявил в своём обращении:

«Мы продолжим наращивать экономическое давление. В долларах, риалях или криптовалюте — Министерство финансов будет выслеживать и ликвидировать нелегальные финансовые сети, поддерживающие жизнеспособность режима».

По данным Минфина США, кошельки, контролируемые КСИР, перевели более $1 миллиона в криптовалюте на адреса, связанные с Shelbit. Помимо этого, кошельки, связанные с Кайванпуром, перевели $2 миллиона в цифровых активах на Nobitex — иранскую биржу, включённую в американский санкционный список в июне. Агентство также сообщило, что Shelbit содействовала переводу $2 миллионов в криптовалюте на кошельки, контролируемые КСИР.

Санкции направлены как против физических лиц, так и против лежащей в их основе блокчейн-инфраструктуры, что отражает более широкую стратегию американских правоохранительных органов по внесению криптовалютных бирж, служащих каналами для незаконного финансирования, в санкционные списки. Поскольку большинство иранских финансовых учреждений уже отрезано от долларовой системы США, цифровые активы стали документально подтверждённым каналом, позволяющим иранским структурам перемещать средства через границы в обход традиционной банковской системы.

Действия OFAC стали последними в серии мер правительства США, направленных против финансовой инфраструктуры Ирана на фоне продолжающегося военного конфликта между двумя странами. В январе Министерство финансов внесло биржи цифровых активов Zedcex и Zedxio в список санкционированных объектов. В июне ведомство заморозило $131 миллион в криптокошельках, связанных с Ираном. Переход от санкций против отдельных кошельков к санкциям на уровне бирж демонстрирует стремление разрушить сервисную экосистему, позволяющую иранским структурам конвертировать цифровые активы в другие валюты.

OFAC действует в структуре Министерства финансов и отвечает за администрирование и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций, вытекающих из внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США. Активы субъектов, включённых в список специально обозначенных граждан (SDN), блокируются, а американским лицам, как правило, запрещается проведение транзакций с ними. Включение в список SDN также влечёт за собой риск вторичных санкций: это означает, что неамериканские лица или организации, осуществляющие значительные транзакции с санкционированными адресами или биржами, сами могут подвергнуться риску введения санкций США.