Министерство финансов США ввело санкции против двух криптовалютных бирж, которые, по его обвинениям, помогали Ирану перемещать денежные средства в обход традиционной банковской системы, расширяя кампанию Вашингтона против сетей цифровых активов, предположительно связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Управление иностранных активов контроля (OFAC) Министерства финансов включило Shelbit Exchange и базирующуюся в Иране Aban Tether в пресс-релизе в пятницу. Санкции OFAC замораживают любые активы в юрисдикции США и запрещают американским лицам совершать сделки с указанными организациями, фактически отрезая их от коммерческих операций в долларах. Ведомство также ввело санкции против Сиаваша Каванпура и нескольких связанных с ним компаний в Грузии, Польше и Объединённых Арабских Эмиратах. Хотя Aban Tether, по всей видимости, не связана с эмитентом стейблкоина Tether, CoinDesk обратился к Tether за подтверждением того, являются ли эти две организации независимыми.

Предполагаемые потоки средств, связанные с КСИР

По данным Минфина, кошельки, связанные с КСИР, перевели более 1 млн долларов в криптовалюте на адреса Shelbit, в то время как более 2 млн долларов прошли в обратном направлении — с адресов Shelbit обратно на кошельки КСИР. Кошельки, принадлежащие или контролируемые Каванпуром, также перевели более 2 млн долларов на Nobitex, крупнейшую криптовалютную биржу Ирана.

Aban Tether обработала миллионы долларов в транзакциях с санкционными иранскими биржами, включая Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, говорится в пресс-релизе.

Более широкие санкции против теневой банковской сети Ирана

Помимо криптобирж, OFAC в пятницу ввёл санкции против сети валютных обменных пунктов, фиктивных компаний и частных лиц, которые, по его утверждению, позволяли теневой банковской системе Ирана перемещать сотни миллионов долларов, включая средства, связанные с зарубежными продажами нефти. Скоординированные меры, направленные одновременно против традиционных и цифровых финансовых каналов, отражают стратегию перекрытия всех доступных путей, которые Тегеран использует для конвертации доходов от санкционной нефти в ликвидную валюту.

«Опора иранского режима на цифровые активы и теневые банковские сети является дальнейшим подтверждением того, что операция "Экономическая ярость" работает», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «В долларах, риалах или криптовалюте — Минфин будет выслеживать и демонтировать незаконные финансовые сети, поддерживающие существование режима».

Санкции на фоне войны США и Ирана

Эти меры принимаются на фоне продолжающегося американо-иранского конфликта, который повысил актуальность усилий Вашингтона по отрыву Тегерана от иностранной валюты и мировых финансовых рынков. Хотя криптовалюты могут предоставить санкционным субъектам альтернативный канал для перемещения средств при закрытых традиционных банковских маршрутах, транзакции в блокчейне также оставляют публичный след, который могут отслеживать следователи и аналитические фирмы в области блокчейна. Стейблкоины, привязанные к доллару и доминирующие по объёму криптовалютных торгов в Иране, стали особым объектом внимания регуляторов, поскольку они позволяют пользователям хранить стоимость, эквивалентную доллару, не проходя через американские банки.

Серия санкций 2026 года против криптосетей Ирана

Пятничные меры — последние в серии действий США против инфраструктуры криптовалютного финансирования Ирана в этом году.

В январе Минфин ввёл санкции против Zedcex и Zedxion, что стало первым случаем включения криптовалютных бирж в санкционный список, специфичный для Ирана.

В июне Минфин внёс Nobitex и несколько других иранских криптобирж в чёрный список в рамках кампании против Тегерана.

В прошлом месяце США ввели санкции против четырёх криптовалютных кошельков, связанных с Центральным банком Ирана. После этого Tether — компания-эмитент крупнейшего стейблкоина USDT — заморозила приблизительно 131 млн долларов, находившихся на этих кошельках. Минфин также ввёл санкции против двух иранских организаций морского страхования в связи с предполагаемой схемой направления средств КСИР.

Давление на биржи и эмитентов стейблкоинов

Расширяющаяся санкционная кампания усиливает давление на криптовалютные биржи и эмитентов стейблкоинов в части выявления средств, связанных с Ираном, и предотвращения их перемещения санкционными субъектами. Скорость, с которой Tether заморозила кошельки, связанные с центральным банком, продемонстрировала, что централизованные эмитенты стейблкоинов сохраняют техническую способность блокировать токены даже после их поступления на зарубежные платформы — возможность, которая сделала сотрудничество с эмитентами ключевым инструментом правоприменения. По мере того как Вашингтон продолжает сжимать кольцо вокруг финансовых сетей Тегерана, роль цифровых активов в уклонении от санкций — и способность регуляторов отслеживать и замораживать их — остаётся центральным фронтом более широкого геополитического конфликта.

Источник: CoinDesk