Минфин США ввел санкции против восьми канадских обменных компаний из-за связей с Ираном

Министерство финансов США ввело финансовые санкции против восьми канадских компаний в сфере денежных переводов, которые, по утверждению ведомства, вели бизнес с подсанкционными иранскими структурами.

Согласно заявлению Минфина, опубликованному в пятницу, эти компании способствовали обмену иранских риалов и других валют на цифровые активы, обеспечивая международные транзакции. Санкции призваны изолировать эти компании от финансовой системы, основанной на долларе, и стали очередным шагом в серии мер Министерства финансов против компаний, работающих за пределами США. Подобные санкционные обозначения блокируют любое имущество перечисленных компаний под юрисдикцией США и запрещают американцам совершать с ними сделки — именно поэтому офшорные компании в сфере денежных переводов могут потерять доступ к долларовым расчетам, если их денежные потоки затрагивают американские банки.

Транзакции, связанные с подсанкционными биржами и адресами КСИР

По данным Минфина, эти компании совершали транзакции с подсанкционными иранскими биржами цифровых активов, а также с адресами цифровых активов, связанными с Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). Эта мера затрагивает сектор, к которому Минфин уже применяет те же санкционные обязательства, что и к традиционным финансам: в соответствии с рекомендациями OFAC для индустрии виртуальных валют биржи и поставщики услуг обязаны проверять своих контрагентов, включая адреса цифровых кошельков, связанные с заблокированными лицами.

«Канада не может быть безопасной гаванью для незаконных финансовых посредников, предоставляющих услуги по обходу санкций иранскому режиму и его прокси», — заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Министерство финансов будет преследовать и разрушать финансовые каналы иранского режима в любой точке мира».

Продолжение эскалирующей кампании

Пятничные санкционные обозначения являются продолжением кампании Министерства финансов по «разрушению эксплуатации режима цифровых активов для финансирования терроризма, нарушений прав человека и атак на американских военнослужащих и союзников», говорится в заявлении.

Ведомство добавило, что действия были скоординированы с FINTRAC, канадским агентством финансовой разведки. Также было отмечено, что некоторые структуры, подвергнутые санкциям, меняли названия и адреса, чтобы избежать выявления — этот тактика ребрендинга иллюстрирует сложность идентификации, с которой сталкивается Минфин по мере распространения правоприменения на зарубежные пункты конвертации. Теперь, когда FINTRAC зафиксирован как партнер по координации, вопрос о том, предпримут ли канадские власти собственные дополнительные шаги, остается одним из ключевых по мере выхода кампании за пределы США.

В августе Cointelegraph сообщал, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ориентировалось на криптобиржи, способствовавшие переводу средств иранскому КСИР. Тогда Бессент заявил, что США планируют «усилить экономическое давление» на Иран, сосредоточившись на финансовых сетях, финансирующих режим страны «в долларах, риалах или криптовалюте».

Вознаграждение в 20 млн долларов за информацию о ядерной программе Ирана

В рамках отдельной акции, объявленной в пятницу, американская программа Rewards for Justice предложила до 20 млн долларов и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана, включая ее объекты, оборудование и персонал.

В заявлении говорится, что несоблюдение Ираном гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) привело к утрате агентством «непрерывности знаний» о производстве Ираном обогащенного урана и таких компонентов, как центрифуги. Предложение вознаграждения, объявленное в один день с санкциями, подчеркнуло масштаб пятничных мер, сочетавших финансовое правоприменение с усилиями по сбору разведывательной информации о деятельности, связанной с Ираном.