Министерство финансов США 6 ноября ввело санкции против восьми базирующихся в Канаде компаний в сфере денежных переводов, сославшись на их предполагаемое участие в трансграничных операциях, связанных с Ираном через цифровые активы. Меры направлены против компаний, обвиняемых в содействии сделкам с подсанкционными иранскими криптовалютными биржами и криптовалютными адресами, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) — подразделением вооружённых сил Ирана, которое находится под санкциями США в течение многих лет. Подобные санкционные ограничительные меры Минфина, как правило, блокируют любое имущество включённых лиц, находящееся под юрисдикцией США, и обычно запрещают гражданам США проводить с ними операции.

По информации, сообщённой Wu Blockchain, в число подсанкционных компаний вошли NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange и Farah Exchange. Министерство финансов сообщило, что несколько компаний проводили операции с подсанкционными иранскими криптовалютными биржами или с криптовалютными адресами, связанными с КСИР.

Обвинения выходят за рамки сделок, связанных с Ираном

Обвинения Министерства финансов также касаются предполагаемого отмывания денег. Ряд канадских компаний обвиняется в содействии отмыванию доходов от наркотиков для Райана Уэддинга, канадского наркоторговца.

Согласно опубликованным данным, компании, по утверждениям, конвертировали наличные, связанные с доходами от наркотиков, в цифровые активы, прежде чем перевести средства за границу. Эти операции вошли в число действий, указанных в американских санкционных мерах против восьми компаний в сфере денежных переводов.

Конвертация наличных в криптовалюту — одна из основных услуг подобных компаний в сфере денежных переводов, и в Канаде такие фирмы обязаны регистрироваться в агентстве финансовой разведки FINTRAC и выполнять федеральные требования по отчётности в рамках противодействия отмыванию денег. Однако мера от 6 ноября была принята на основании санкционных полномочий США, а не канадских регуляторов.

Обвинения подчёркивают роль, которую цифровые активы могут играть в трансграничных финансовых операциях, включая переводы, которые власти связывают с подсанкционными структурами и предполагаемой преступной выручкой. Однако в опубликованной информации не указано, какие именно компании были задействованы в каждом из видов деятельности.

ZachXBT ранее призывал ввести санкции

Мера Министерства финансов последовала за более ранними публичными призывами ввести санкции против связанных с Ираном внебиржевых (OTC) брокеров, работающих в Канаде. OTC-площадки проводят криптовалютные сделки вне официальных биржевых стаканов заявок — структура, которая неоднократно фигурировала в недавних американских санкционных мерах, связанных с иранскими финансовыми потоками. Блокчейн-расследователь ZachXBT, известный публичным отслеживанием украденной криптовалюты и выявлением подозрительной активности в блокчейне, заявил, что призывал ввести санкции против этих брокеров за пять месяцев до шага Министерства финансов.

Его более ранний призыв и санкции от 6 ноября — отдельные события, однако оба связаны с обеспокоенностью в отношении канадских финансовых посредников, которые, как утверждается, способствуют проведению операций, связанных с Ираном через цифровые активы.

Wu Blockchain сообщил как о санкциях, так и о более ранних комментариях ZachXBT. Восемь компаний, названных в американских мерах, включают NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange и Farah Exchange.

Эта статья основана на материалах Wu Blockchain и Hokanews, автор — Victoria Hale, опубликована 8 ноября 2026 года.