Министерство финансов США расширило санкционную кампанию против Ирана на сектор цифровых активов страны, заявив, что криптовалюта всё чаще становится для Тегерана и его сетей предпочтительным инструментом для обхода санкций и перемещения нефтяных доходов.

Операция под названием Operation Economic Outcast ставит целью «перерезать экономические lifelines, поддерживающие иранский режим и Корпус стражей исламской революции (IRGC)» посредством «длительной и систематической кампании по закрытию каждого финансового ресурса, поддерживающего ведущего государство-спонсора террора».

Минфин заявляет, что выявил сети, посредников и финансовые каналы, которые Иран использует для контрабанды нефти, обхода санкций и финансирования террора.

Минфин предупредил:

Любая организация, которая содействует отмыванию денег или обходу санкций от имени Ирана, рискует быть отрезанной от финансовой системы США. Сегодняшнее объявление также расширяет риск вторичных санкций для тех, кто продолжает вести дела с иранским режимом, и ускорит темпы правоприменения США.

Минфин сообщил, что брокер из ОАЭ Иван Обухов с 2023 года обработал криптовалютные платежи на сумму более $100 million, чтобы содействовать продаже нефти от имени сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Этот шаг отмечает первый случай, когда Вашингтон применил секторное санкционное определение именно к иранскому сектору цифровых активов, что потенциально подвергает иностранные криптокомпании, поддерживающие криптоэкономику Ирана, вторичным санкциям. Это делает объявление примечательным не только из-за названных организаций, но и из-за сигнала по комплаенсу, который оно посылает биржам, брокерам, OTC-дескам и провайдерам инфраструктуры, работающим с трансграничными потоками, затрагивающими подсанкционные юрисдикции.

Министр финансов Скотт Бессент заявил, что Иран «решил использовать технологии цифровых активов» для обхода санкций и вывода богатства из страны, добавив, что Минфин будет «следовать за деньгами» через традиционные банковские каналы и цифровые активы.

Этот шаг развивает предыдущие меры Минфина против иранских бирж, включая Nobitex, которая, по его словам, в 2025 году обработала более 50% поступлений в цифровых активах Ирана и содействовала операциям, связанным с обходом санкций и IRGC.

Более широкий посыл Вашингтона становится всё яснее: криптовалюта больше не рассматривается просто как альтернативный финансовый канал, а как значимый путь, через который подсанкционные государства могут перемещать средства вне традиционных банковских сетей. Для компаний, работающих на глобальных крипторынках, практический эффект заключается в необходимости более строгого скрининга, усиленной проверки контрагентов и более пристального мониторинга подсанкционных потоков по мере расширения правоприменения за пределы прямых целей.

Объявление Минфина последовало за ранее опубликованными сообщениями о санкционных действиях США, связанных с иранской криптоактивностью, включая меры против бирж и других структур, связанных с транзакциями, затрагивающими Иран.

Источники:

• Пресс-релиз Министерства финансов США
• США нацеливаются на крупнейшую криптобиржу Ирана в рамках эскалации кампании финансового давления
• Введение Ираном криптопошлин в Ормузском проливе — «значимый рубеж» для массового государственного внедрения, заявляет Chainalysis
• Крупнейшая криптобиржа Ирана обработала более $100 Million в период войны
• США вводят санкции против 2 криптобирж за содействие транзакциям Ирана