Минфин США расширил свою санкционную рамку в отношении Ирана, включив в нее сектор цифровых активов страны, сославшись на криптоплатежи на сумму более $100 млн, которые, как утверждается, использовались для содействия продаже иранской нефти.

В понедельник Минфин сообщил, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило определения о секторальных санкциях, охватывающие цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Ведомство также ввело санкции почти против 60 организаций, физических лиц и судов, связанных с ядерной, ракетной, кибер- и нефтяной сетями.

Определение в отношении цифровых активов позволяет OFAC вводить санкции против иностранных физических и юридических лиц, которые работают в секторе цифровых активов Ирана или предоставляют ему услуги. Минфин заявил, что Иран все чаще использует криптовалюту как «инструмент выбора для обхода санкций», в том числе для транзакций, связанных с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и представителями властных кругов.

Минфин утверждает, что украинский брокер Иван Обухов, базирующийся в ОАЭ, с 2023 года обработал криптоплатежи на сумму более $100 млн, чтобы содействовать продаже нефти от имени сил «Кудс» IRGC. OFAC ввело санкции против Обухова и его компании Foscom FZE, базирующейся в ОАЭ.

США расширяют меры против криптосектора Ирана

Общесекторальная мера последовала за серией действий США против конкретных криптобирж и кошельков, связанных с Ираном. В январе OFAC ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании Zedcex и Zedxion, что стало первыми санкционными назначениями цифровых активов, связанными с Ираном.

3 июня Минфин ввел санкции против четырех иранских криптобирж, включая крупнейшую платформу страны, Nobitex. Этот шаг был предпринят через несколько дней после того, как министр финансов Скотт Бессент заявил, что США изъяли почти $1 млрд в криптовалюте у иранских бирж и кошельков.

Последними OFAC ввело санкции против бирж Shelbit и Aban Tether 7 августа, утверждая, что они способствовали обороту цифровых активов, связанных с Ираном, на общую сумму $5 млн.

В отличие от более ранних мер против конкретных платформ, последнее определение создает основание для санкций на базе участия в более широком секторе цифровых активов Ирана. Минфин заявил, что это определение «существенно расширяет» его возможности вводить санкции против иностранных физических и юридических лиц, работающих в охваченных секторах или предоставляющих им услуги, что добавляет еще один риск несоблюдения требований для компаний, даже косвенно связанных с цепочкой криптоплатежей.

Сопутствующее определение OFAC указывает, что любое лицо, признанное работающим в секторе цифровых активов Ирана, будет подпадать под санкции в соответствии с Executive Order 13902.

Минфин заявил, что имущество назначенных лиц, связанное с США, должно быть заблокировано, а иностранные банки, содействующие существенным транзакциям для них, могут столкнуться с ограничениями на доступ к счетам в США.

Magazine: MiCA cracks down on USDT in Europe... but no one else cares