Минфин США принял меры по отстранению MEXC Global от американской финансовой системы, обвинив криптобиржу в обеспечении проведения операций как минимум на $16 млрд, связанных с незаконной деятельностью. Действия направлены против предполагаемого уклонения от санкций, киберпреступности и финансовых сетей, связанных с Россией, Ираном и КНДР.

FinCEN обязала американские финансовые учреждения прекратить переводы с участием MEXC

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — подразделение Минфина США, выполняющее функции финансовой разведки страны, — 6 ноября издала распоряжение, обязывающее американские финансовые учреждения прекратить обработку денежных переводов с участием MEXC. Согласно документу, охватываемые операции проводились с мая 2021 года по май 2026 года. FinCEN выпустила меру на основании раздела 9714 Закона о противодействии отмыванию российских денег, и распоряжение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Такая структура предоставляет американским финансовым учреждениям определённый период для приведения процессов в соответствие между публикацией и началом принудительного исполнения.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, финансовые учреждения не могут оказывать финансовую помощь правительству Ирана, одновременно получая доступ к финансовой системе США. Это заявление соответствует более широким действиям Вашингтона по ограничению финансовых сетей, связанных с странами и группами, находящимися под санкциями.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global столкнулась с ограничениями из-за операций на $16 млрд

FinCEN сообщила как минимум о $16 млрд подозрительных операций, проведённых через MEXC за пять лет. По данным агентства, эти операции были связаны с подсанкционными сторонами, выплатами за программы-вымогатели, мошенничеством и даркнет-рынками в течение всего пятилетнего периода проверки. FinCEN также заявила, что меры биржи по противодействию отмыванию денег не предотвратили проведение запрещённых операций.

Хотя MEXC поддерживала процедуры верификации клиентов и противодействия отмыванию денег, она по-прежнему позволяла пользователям из запрещённых стран пользоваться своими услугами. Минфин США указал на серьёзные проблемы в системах комплаенса компании, что ставит под вопрос её способность отслеживать клиентов и операции в рамках высокорисковых финансовых сетей.

К сентябрю 2026 года MEXC вошла в число 20 крупнейших криптобирж мира, по данным Минфина США. Компания обрабатывала операции на сумму более $1 млрд в день, располагала резервами в размере $5 млрд и предоставляла доступ к более чем 3 000 криптовалют и токенизированных активов.

Минфин США выявил $1,5 млрд операций по обходу российских санкций

Операции, связанные с Россией, составили значительную часть активности, выявленной FinCEN. Общая сумма, относящаяся к обходу российских санкций, достигла, по оценкам, около $1,5 млрд, а агентство установило, что как минимум $232 млн было напрямую направлено подсанкционным организациям или получено от них — со стороны США, Европейского союза и Великобритании.

Минфин США также заявил, что MEXC обрабатывала операции, связанные с Garantex — российской криптобиржей, попавшей под санкции Вашингтона в 2022 году, — и с Grinex, ставшей её преемницей. Эти взаимодействия, как утверждается, продолжались как минимум до июня 2026 года, что вызывает сомнения относительно использования криптобирж в финансовых целях. Кроме того, биржа обработала операции как минимум на $26 млн для подсанкционной российской сети A7 и почти на $200 млн, связанных со стейблкоином A7A5 — токеном, обеспеченным рублём, который правительство США считает одним из компонентов финансовых каналов, используемых для обхода ограничений.

Иранские биржи связаны почти с $1 млрд

Иранские финансовые сети также обеспечили значительную часть выявленной FinCEN активности. Согласно отчёту, около $1 млрд операций было связано более чем с 40 криптобиржами из Ирана. Эти переводы включали платежи, связанные с организациями, работающими под международными санкциями, и вызвали вопросы о процедурах мониторинга операций MEXC.

Кроме того, согласно отчёту FinCEN, около $22 млн операций было проведено Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и силами «Аль-Кудс» — все эти организации находятся под санкциями США.

Минфин США применил к MEXC раздел 9714

Внесение MEXC в список произошло на фоне более широкой кампании Вашингтона по ограничению криптовалютной инфраструктуры, предположительно участвующей в поддержке режимов под санкциями. В рамках инициативы Operation Economic Outcast Минфин США расширил сферу деятельности, увеличив расследования криптоиндустрии Ирана. Эти усилия затронули и отдельные платформы: американские власти ввели санкции против иранской криптобиржи Bitbank в сентябре из-за предполагаемых финансовых связей с Корпусом стражей исламской революции.

В отличие от других ограничений, направленных на целые страны, новое распоряжение напрямую повлияет на способность MEXC пользоваться услугами американских финансовых учреждений. Меры также могут затронуть финансовые учреждения, платёжных процессоров и компании, работающие с операциями с участием MEXC, а само распоряжение иллюстрирует необходимость комплаенс-проверок для криптобирж с международными пользователями.

MEXC заявляет, что средства пользователей в безопасности, пока изучает распоряжение

MEXC прокомментировала 7 ноября, что её комплаенс-команды анализируют распоряжение. Компания заявила, что средства пользователей в безопасности, а услуги депозитов, вывода средств и торговли функционируют в обычном режиме. Она добавила, что идёт независимая проверка её политик по противодействию отмыванию денег и санкционным политикам, и что она намерена сотрудничать с FinCEN и другими соответствующими регуляторами. Поскольку дата вступления в силу привязана к публикации в Федеральном реестре, этот шаг является ближайшей контрольной точкой по мере продвижения независимой проверки и обещанного сотрудничества MEXC с FinCEN.

Источник: Tron Weekly