Власти США инициировали процедуру конфискации более 25 млн долларов в криптовалюте, связанной с международными мошенническими схемами, которые, как утверждается, обманули тысячи пострадавших в США, Канаде и других странах через поддельные криптовалютные инвестиционные платформы.

Прокуратура США по округу Колумбия объявила об этом во вторник после того, как Министерство юстиции подало пять исков о гражданской конфискации по результатам расследований Секретной службы США. Это дело дополняет растущую серию федеральных мер по борьбе с криптовалютным мошенничеством, которое, по данным Центра жалоб на интернет-преступления ФБР, является одной из самых быстрорастущих категорий финансовых преступлений, о которых сообщают американские потребители.

Следователи отследили украденную криптовалюту через блокчейн-транзакции, выявив сети по отмыванию средств, перемещавшие деньги через несколько юрисдикций. Эти расследования являются частью Ударной группы по борьбе с мошенничеством Секретной службы, которая, по заявлениям чиновников, вернула более 800 млн долларов с момента запуска в 2025 году. Власти указали, что усилия по выявлению дополнительных подозреваемых и возврату украденных средств продолжаются.

Пять дел раскрывают скоординированные мошеннические операции

По данным Министерства юстиции, эти пять дел выявили отдельные мошеннические операции, использовавшие схожие методы для отмывания украденной криптовалюты.

В ходе одного расследования канадские власти в конце 2024 года предупредили американских чиновников о подозрительных криптовалютных кошельках, связанных с незаконными переводами. Впоследствии следователи отследили более 270 транзакций пострадавших и добиваются конфискации примерно 10,4 млн долларов.

Другое расследование было сосредоточено на онлайн-мошенничестве с романтическими отношениями, которое, как утверждается, нацелилось более чем на 200 пострадавших. Прокуроры сообщили, что мошенники выстраивали отношения с пострадавшими, прежде чем убедить их инвестировать в поддельные криптовалютные платформы, а затем пропускали доходы через сотни цифровых кошельков. Эта схема, широко известная в правоохранительных органах как мошенничество «заточка свиней» (pig butchering), была определена ФБР и международными агентствами как доминирующая форма криптовалютного инвестиционного мошенничества, причём преступные сети часто действуют из комплексов в Юго-Восточной Азии. Власти добиваются возврата примерно 12,1 млн долларов, связанных с этой схемой.

Детализация индивидуальных потерь пострадавших

Следователи также изучили несколько случаев инвестиционного мошенничества, зарегистрированных в 2026 году. В одном случае пострадавший потерял более 1,2 млн долларов после того, как мошенники прекратили всякое общение, когда пострадавший попытался вывести средства с того, что было представлено как криптовалютная инвестиционная платформа. Власти позже связали ещё одного пострадавшего с той же схемой и заморозили криптовалюту на сумму примерно 2,39 млн долларов.

В другом случае следователи сообщили, что пострадавший стал жертвой мошенничества с предложением возврата средств после обещания помощи в восстановлении криптовалюты, потерянной в результате более раннего мошенничества. Вместо оказания помощи мошенники потребовали дополнительные платежи, после чего полностью прекратили связь. Мошенничество с предложением возврата представляет собой хорошо задокументированный второй уровень мошенничества, при котором операторы целенаправленно нацеливаются на людей, которые уже сообщили или публично раскрыли свои предыдущие потери. Прокуроры добиваются конфискации примерно 285 000 долларов, связанных с этой схемой.

Власти расширяют меры по борьбе с криптовалютными преступлениями

Прокурор США Жанин Феррис Пирро заявила, что конфискации отражают работу Ударной группы по борьбе с мошенничеством ведомства.

«Эта конфискация на 25 млн долларов является прямым результатом работы Ударной группы по борьбе с мошенничеством, которую я создала в ноябре 2025 года, и она демонстрирует эффективность агрессивного воздействия на эти международные мошеннические сети», — сказала она.

Следователи отметили, что многие операции по отмыванию средств базировались в Юго-Восточной Азии и использовали интернет-адреса, связанные с Китаем, Малайзией и Камбоджей. Организация Объединённых Наций и правозащитные организации задокументировали масштабные мошеннические операции в регионе, где работников часто подвергают торговле людьми и принуждают к совершению онлайн-мошенничества в принудительных условиях.

Министерство юстиции также отметило другие меры по обеспечению правопорядка, предпринятые в этом году, включая конфискацию примерно 61 млн долларов в USDT и санкции против криптовалютных сетей, связанных с картелем Синалоа в Мексике.